证券时报多媒体数字报

  （上接D132版）

  ３、海太应按亚太的要求组织产品的生产，以确保质量。

  五、关联交易的目的和对公司的影响

  １、作为可选供应商之一，海太在铝管直拉生产流程和生产能力上有可补充的合作关系，海太加工的交货期短，服务较好。

  ２、与海太的关联交易是公司日常生产经营必须的，有利于确保公司在铝管直拉生产流程得到补充。

  ３、上述关联交易价格按照市场而定，对公司２０１１年度的财务状况和经营成果没有产生重大影响，对２０１２年的财务状况和经营成果没有重大影响。

  ４、公司与海太的关联交易相互依赖性很小，不会形成被其控制状态。

  六、关联交易协议签署情况

  公司遵循公允、合理的原则已与海太签署合作协议，对双方的权利义务进行规范。

  七、相关意见

  １、独立董事意见

  独立董事许康先生、王立波先生、王跃堂先生经认真审议，发表如下意见：２０１１年度，公司的各项关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。２０１２年，根据生产需要，公司预计与关联方无锡海太散热管有限公司发生日常关联交易预计４００万元。上述交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的规定。

  ２、监事会意见

  公司监事会认为：公司日常关联交易符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第７号：日常关联交易金额的确定及披露》、《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，结合公司生产实际需要，公司日常关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。

  ３、保荐机构意见

  作为亚太科技持续督导工作的保荐机构，东兴证券认为：亚太科技２０１１年度及２０１２年度日常关联交易符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易定价以市场价格为基础确定，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合《公司法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司实施２０１１年度、２０１２年度日常关联交易无异议。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２４日

  证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１２－０２０

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  董事会关于２０１１年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１８９８号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）４，０００万股，每股面值 １ 元，发行价格为每股４０．００ 元，截至２０１１年１月１１日止，公司募集资金总额为１，

  ６００，０００，０００元，扣除发行费用５２，７７４，８００元，实际募集资金净额为１，５４７，２２５，２００元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公Ｗ［２０１１］Ｂ００２号《验资报告》。

  （二）募集资金使用情况 金额单位：人民币元

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  二、募集资金存放与管理情况

  为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年修订）等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》，并开设了六个募集资金存储专户。分别为：

  （１）华夏银行无锡分行锡沪支行，账号：４１７１２５－０００１８１９１０００１３７１９；

  （２）上海浦东发展银行无锡锡山支行，账号：８４０３０１５５２６００００２８９；

  （３）民生银行无锡支行，账号：３２０１０１４２１０００５７１６；

  （４）中国银行无锡南长支行，账号：４７２８５８２２７５４９注；

  （５）中国银行无锡南长支行，账号：４９８８５９０４３０５６；

  （６）农业银行无锡东亭支行，账号：６５０６０１０４００１０４４７

  注：中国银行江苏省分行于２０１１年６月进行系统升级，本公司中国银行无锡南长支行募集资金专户账号由４８４－９７１０８０９４００１变更为４７２８５８２２７５４９。

  本公司及全资子公司、保荐机构东兴证券股份有限公司和上述六专户存储银行签订了募集资金三方监管协议，协议约定公司在上述五家银行分别开设募集资金专用账户，公司一次或１２ 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 １０００ 万元或募集资金净额的５％的，银行应当以传真方式通知保荐代表人，同时经本公司授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。报告期内，本公司、东兴证券股份有限公司和上述六个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用和管理均严格按照《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定执行。

  以上三方监管协议与深圳证券交易所颁布的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至 ２０１１ 年 １２ 月 ３１ 日，募集资金专户存储情况如下： 金额单位：人民币元

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  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司无变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  （一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  （二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  六、募集资金使用期后事项

  ２０１１年１２月３０日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资以补充募投项目资金缺口的议案》，同意公司使用部分超募资金１０，０００万元对亚太轻合金（南通）科技有限公司进行增资，以补充募投项目“亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目”的资金缺口。本次补充后，该募投项目使用募集资金由４６，３５０万元调整至５６，３５０万元。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见，同意上述超募资金使用计划。２０１２年１月１７日，公司 ２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资的议案》，相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。 ２０１２年３月７日，亚太轻合金（南通）科技有限公司在南通市海安工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２４日

  募集资金使用情况对照表

  金额单位：人民币万元

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  证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１２－０２１

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决定召开公司２０１１年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、会议召开日期和时间：２０１２年５月２１日（星期一）上午９点

  ２、现场会议召开地点：公司６号会议室（江苏省无锡市新区坊兴路８号）

  ３、召集人：公司董事会

  ４、会议召开方式：现场投票方式

  ５、股权登记日：２０１２年５月１４日（星期一）

  二、会议出席人员

  １、截止２０１２年５月１４日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  ２、公司董事、监事、高级管理人员；

  ３、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。

  三、会议议程

  （一）会议审议议案

  １、 审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、 审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、 审议《２０１１年度财务决算报告》；

  ４、 审议《２０１２年度财务预算报告》；

  ５、 审议《关于２０１１年度利润分配预案》；

  ６、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  ７、 审议《２０１１年年度报告》及摘要；

  ８、 审议《２０１２年董事薪酬方案》；

  ９、 审议《２０１２年监事薪酬方案》。

  上述议案已分别由公司第二届董事会第十六次会议和公司第二届监事会第十一次会议审议通过，内容详见２０１２年４月２４日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二）独立董事向股东大会作２０１１年度述职报告。

  四、会议登记事项

  １、登记时间：２０１２年５月１７日上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００（信函以收到时间为准，但不得迟于２０１２年５月１７日下午４点送达）。

  ２、登记地点：公司证券投资部（江苏省无锡市新区坊兴路８号）。

  ３、登记办法：

  （１） 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

  （２） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （３） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （４） 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在２０１２年５月１７日下午４点前送达本公司），不接受电话登记。

  五、其他事项

  １、会议咨询：公司证券投资部

  联系人：罗功武 熊娟

  电话：０５１０－８８２７８６５２，０５１０－８８２７１１１１－８３８

  传真：０５１０－８８２７８６５３

  地址：无锡市新区坊兴路８号

  邮编：２１４１１１

  ２、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

  ３、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２４日

  附件一：

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  股东登记表

  截止 ２０１２年５月１４日下午 ３：００交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司（股票代码：００２５４０）股票，现登记参加公司２０１１年度股东大会。

  姓名（或名称）： 证件号码：

  证券账户号： 持有股数： 股

  联系电话： 登记日期： 年 月 日

  股东签字：

  附件二：

  授权委托书

  本单位（本人）兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席２０１２年５月２１日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司２０１１年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。

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  注：请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  委托人签名或盖章： 身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数： 证券账户号：

  委托有效期从 年 月 日至 年 月 日

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  说明：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  ２、法人委托须盖法人公章。

  证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１２－０２２

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年５月４日（星期五）下午３：００－５：００在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长周福海先生；总经理王新万先生；独立董事王立波先生；保荐代表人杨志先生；董事、董事会秘书、副总经理罗功武先生；财务负责人范迓胜先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２４日