证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５５７ 证券简称：*ＳＴ广夏 公告编号：２０１２－０２８号

  广夏（银川）实业股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式

  关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第二次会议的通知于２０１２年４月９日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

  二、会议召开的时间、地点和方式

  ２０１２年４月１９日至２０日，广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第二次会议在宁夏银川市北京中路１６８号Ｃ座三楼会议室召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  三、会议出席情况

  董事孟虎、鲍金全、柏青、段喜民、张智谋、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议。赵明杰董事因出差未出席本次会议，委托柏青董事代为出席并行使表决权；公司全体监事、高级管理人员列席会议。

  四、议案内容及表决情况

  （一）审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  本议案将提交２０１１年度股东大会审议。

  （二）审议通过了《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  经希格玛会计师事务所审计，公司２０１１年度净利润为－２３１，１９７，３４４．０８元，归属于母公司所有者的净利润为－２３０，６３６，２９８．８９元，未分配利润为－１，９４０，８７４，５７９．７４元，资本公积金余额为７４２，８８５，１６７．７７元。鉴于公司２０１１年度亏损，故 ２０１１年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  本议案将提交２０１１年度股东大会审议。

  （三）审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  （四）审议通过了《董事会关于审计意见涉及事项专项说明的议案》。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  （五）审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  本议案将提交２０１１年度股东大会审议。

  （六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》。

  根据董事会审计委员会的推荐意见，公司董事会拟续聘希格玛会计师事务所有限公司为２０１２年度财务审计机构，聘期一年。公司拟支付该所的财务审计费用不超过４０万元。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  本议案将提交２０１１年度股东大会审议。

  （七）审议通过了《２０１２年第一季度报告》。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  （八）审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  （九）审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  （十）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

  根据孟虎董事长提名，经提名委员会审查同意，公司董事会聘任王清杰先生为第七届董事会秘书，任期同本届董事会。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  （十一）审议通过了《关于补提长期股权投资减值准备的议案》。

  同意公司在２０１１年度对纳入合并报表范围内的两家子公司广夏（银川）贺兰山葡萄酒销售有限公司（简称“销售公司”）及宁夏金色枸杞产业开发有限公司（简称“枸杞公司”）的长期股权投资及部分固定资产补提减值准备。

  １、本次补提长期股权投资减值准备的依据及原因

  （下转D122版）