证券时报多媒体数字报

  股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2012-028

  东北证券股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1. 公司于2012年4月13日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第七届董事会第七次会议的通知》。

  2. 东北证券股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年4月23日以通讯表决的方式召开。

  3. 本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人，董事邱荣生由于出差委托董事高福波代为表决；独立董事谢安山由于出差委托独立董事石少侠代为表决；独立董事曹和平由于出差委托独立董事李恒发代为表决。

  4. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  1.《公司2012年第一季度报告》，

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

  2.《对东证融通投资管理有限公司增资的议案》，

  为了进一步提高东证融通的资本实力，保证东证融通顺利开展直接股权投资业务，满足近期投资项目的资金需求，公司拟对东证融通增资1亿元人民币，增资后，东证融通注册资本增至3亿元人民币。

  鉴于公司已在非公开发行股份方案中将向东证融通增资作为募集资金投资项目之一，本次增资先以公司自有资金投入，待公司非公开发行股份完成，募集资金到位后，再以募集资金置换本次投入的自有资金。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  东北证券股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十四日