证券时报多媒体数字报

  股票简称：＊ＳＴ商务 股票代码：０００８６３ 公告编号：２０１２－０１７

  三湘股份有限公司第五届董事会

  第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、本次董事会会议通知于２０１２年４月１２日以电话、专人送达、电子邮件的方式发送给公司全体董事。

  ２、会议召开时间：２０１２年４月２２日

  会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路３３３号湘海大厦１２楼会议室。

  ３、会议应到董事９人，实到董事８人。黄建董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权许文智董事代为出席会议并行使表决权。

  ４、本次董事会会议由黄辉先生主持。

  ５、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《２０１１年度董事会工作报告的议案》。

  本议案表决结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于２０１１年利润分配的议案》。

  经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年年初未分配利润为４４４，２８７，４３３．３４元，２０１１年归属于母公司股东的净利润为２３４，６９５，２５８．０１元，２０１１年度计提法定盈余公积３８，６９４，００３．９５元，２０１１年末未分配利润为６４０，２８８，６８７．４０元。母公司财务报表中２０１１年初未分配利润为－１，２２６，３４９，２４７．９４元，２０１１年度净利润为－５３，３５６，５１１．０３元，２０１１年末可供分配利润为－１，２７９，７０５，７５８．９７元。

  为保证公司经营的稳健性，以应对行业调控的影响，同时考虑到母公司财务报表中２０１１年末可供分配利润为负数，２０１１年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润将用于弥补以前年度亏损，故本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

  独立董事郭永清、高波、丁祖昱发表独立意见，对本议案表示一致同意。

  本议案表决结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  本议案表决结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。

  （四）审议通过《关于２０１１年度报告及报告摘要的议案》。

  本议案表决结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （五）审议通过《关于２０１２年度续聘会计师事务所的议案》。

  公司拟续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度审计机构，负责审计公司２０１２年度财务报告。审计费用根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。公司为２０１１年度财务报告支付天职国际会计师事务所有限公司报酬总额为５５万元。

  同时，为做好公司内控规范实施工作，按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的实施工作计划，以及中国证监会的部署和要求，同意同时聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度内控审计机构。

  独立董事郭永清、高波、丁祖昱发表独立意见，对本议案表示一致同意。

  本议案表决结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (下转D122版）