证券时报多媒体数字报

  证券简称：津滨发展 证券代码：０００８９７ 编号：２０１２－１７

  天津津滨发展股份有限公司

  第五届董事会２０１２年

  第二次通讯会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于２０１２年４月１６日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会２０１２年第二次通讯会议的通知，２０１２年４月２３日以通讯方式召开了会议。会议应到董事１１名，１１名董事出席了会议。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

  一、以１１票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司２０１２年第一季度报告正文及附录》，同意报送深交所并公告 。

  二、以１１票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于下属天津津滨时代置业投资有限公司出售房产的议案》。同意天津津滨时代置业投资有限公司将位于天津市西康路５５号的写字楼挂牌出售，上述房产账面价值４７３２．１４万元，根据天津华夏金信资产评估有限公司所作出的华夏金信评报字［２０１２］０４４号评估报告，上述资产评估价值为５０８３．４０万元。本次挂牌底价为５０８３．４０万元。

  三、以１１票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于下属天津津滨时代置业投资有限公司投资成立全资子公司的议案》。同意下属天津津滨时代置业投资有限公司投资３０００万元成立全资子公司“天津天潇投资发展有限公司”（暂定名），企业经营范围：以自有资金对外投资。

  特此公告

  天津津滨发展股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２３日

  证券代码：０００８９７ 证券简称：津滨发展 公告编号：２０１２－１８

  天津津滨发展股份有限公司

  ２０１２年半年度业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  １．业绩预告期间：２０１２年半年度

  ２． 预计的业绩：亏损

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  因公司项目开发周期原因，导致公司全年可竣工结算项目集中在本年度第三、四季度，公司在２０１２年上半年内可确认的收入很少，引起公司２０１２年半年度出现亏损。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告经公司初步核算，公司２０１２年半年度具体财务数据将在公司２０１２年半年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  天津津滨发展股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２３日