证券时报多媒体数字报

  股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２０１２－０２６

  浙江三花股份有限公司

  第四届董事会第十一次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议于２０１２年４月１８日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于２０１２年４月２３日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）９人，实际出席９人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

  １、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》。

  《公司２０１２年第一季度报告》正文刊登在２０１２年４月２４日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。《公司２０１２年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于对芜湖三花自控元器件有限公司增资的议案》，同意对芜湖三花自控元器件有限公司增资１２，０００万元。

  本次对芜湖三花自控元器件有限公司增资的具体内容详见公司在２０１２年４月２４日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告（公告编号：２０１２－０２７）。

  ３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于修改＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》。

  修订后的制度更名为《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告。

  ４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

  《公司章程》修改议案见附件一，此项议案尚需提交股东大会审议。

  ５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于召开２０１２年第２次临时股东大会的议案》。

  会议同意于２０１２年５月１５日召开公司２０１２年第２次临时股东大会，通知全文详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告（公告编号：２０１２－０２８）。

  特此公告。

  浙江三花股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２４日

  附件一：关于修改《公司章程》的议案

  ■

  股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２０１２－０２７

  浙江三花股份有限公司

  关于对芜湖三花自控元器件有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  ２０１２年４月２３日，浙江三花股份有限公司（以下简称“本公司”）召开了第四届董事会第十一次临时会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于对芜湖三花自控元器件有限公司增资的议案》，同意对芜湖三花自控元器件有限公司（以下简称“芜湖三花”）增资１２，０００万元。

  根据《公司章程》规定，此次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

  本次对全资子公司进行增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、投资标的基本情况

  １、公司名称：芜湖三花自控元器件有限公司

  ２、成立时间：２０１１年１０月１４日

  ３、注册地址：芜湖高新技术产业开发区综合服务区（长江南路９７号）

  ４、法定代表人：张亚波

  ５、注册资本：３，０００万元人民币

  ６、经营范围：制冷设备、自动控制元件、机械设备、家用电器、检测设备、仪器仪表制造与销售。

  此次增资本公司拟用现金出资，资金来源为本公司自筹资金。此次增资后，芜湖三花注册资本由３，０００万元增加至１５，０００万元，本公司直接持有其１００％股权。

  截止２０１２年３月３１日，芜湖三花的主要财务数据，资产总额３，３３０．６４万元，负债总额５８１．１７万元，净资产２，７４９．４７万元，营业收入４８．９９万元，净利润－７６．８７万元。（未经审计）

  四、协议的主要内容

  本次增资为对全资子公司进行增资，无需签署对外投资合同。

  五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

  根据公司的发展战略和长远规划，芜湖三花今后将成为公司制冷产业的重要基地之一。本次增资可以充实芜湖三花的自有资本，主要用于扩大其生产经营规模及未来经营的流动资金需要。本次增资为公司未来业务持续发展奠定良好的基础，从而可进一步提升利润空间，有利于公司和全体股东的利益。

  六、备查文件

  本公司第四届董事会第十一次临时会议决议。

  特此公告。

  浙江三花股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２４日

  股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２０１２－０２８

  浙江三花股份有限公司

  ２０１２年第２次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，定于２０１２年５月１５日召开公司２０１２年第２次临时股东大会，具体事项通知如下：

  一、会议时间：２０１２年５月１５日（星期二）下午１４：００

  二、会议地点：杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ｃ座１３层大会议室

  三、会议方式：现场会议

  四、会议议程：审议《关于修改<公司章程>的议案》

  五、出席人员：

  １、截止２０１２年５月８日１５：００交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

  ２、公司董事、监事、高级管理人员。

  ３、见证律师。

  六、会议登记办法：

  １、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记。

  ２、登记时间：２０１２年５月９日至２０１２年５月１１日上午８：３０ －１１：００下午１３：３０ －１７：００（信函以收到邮戳为准）。

  ３、登记地点：浙江省新昌县七星街道下礼泉浙江三花股份有限公司董事会办公室（邮编：３１２５００）。  

  ４、联系电话：０５７５－８６２５５３６０

  传真号码：０５７５－８６２５５７８６

  ５、联系人：吕逸芳女士

  ６、其他事项：会期半天，与会股东费用自理。

  特此公告。

  浙江三花股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２４日

  附件一：回执

  回  执

  截止２０１２年５月８日１５：００交易结束时，我单位（个人）持有“三花股份”（００２０５０）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加浙江三花股份有限公司２０１２年第２次临时股东大会。

  出席人姓名（或名称）：

  联系电话：

  身份证号：

  股东账户号：

  持股数量：

  股东名称（签字或盖章）：

  年  月  日

  附件二：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花股份有限公司２０１２年第２次临时股东大会并代为行使下列表决权：

  审议《关于修改＜公司章程＞的议案》（赞成、反对、弃权）

  对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）；对未作指示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。

  委托人姓名或名称（签章）：        

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  委托人持股数：

  受托人签名：              

  受托人身份证号码：

  委托书有效期限：          

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。