证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３１２ 证券简称：三泰电子 公告编号：２０１２－０３１

  成都三泰电子实业股份有限公司关于

  第三届董事会第五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于２０１２年４月１２日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于２０１２年４月２３日在公司总部三楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事９名，实到９名，公司监事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：

  １、审议通过了《关于＜２０１１年年度报告及摘要＞的议案》

  同意公司《２０１１年年度报告及摘要》。

  《２０１１年年度报告》全文登载于２０１２年４月２４日巨潮资讯网上，《２０１１年年度报告摘要》登载于２０１２年４月２４日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ２、审议通过了《关于＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》

  同意公司《２０１１年度董事会工作报告》。

  ２０１１年度担任公司独立董事的陈宏、周友苏、王治安分别向公司董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。

  《２０１１年度董事会工作报告》详见《２０１１年年度报告》全文第九节。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ３、审议通过了《关于＜２０１１年度总经理工作报告＞的议案》

  同意公司《２０１１年度总经理工作报告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ４、审议通过了《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》

  经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１１年公司实现营业总收入４３，８６５．３２万元，利润总额５，８９７．９８万元，归属于上市公司股东的净利润５，３６４．７１万元，截止２０１１年１２月３１日资产总额为１０４，２６３．１４万元、归属于上市公司股东的所有者权益为６９，５１０．６７万元。

  同意公司《２０１１年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ５、审议通过了《关于２０１１年度权益分配预案的议案》

  经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度母公司净利润６３，５１１，５２３．０２元，加上年初未分配利润１５９，５３８，２６１．４７元，减去已提取的法定盈余公积金６，３５１，１５２．３０元，２０１１年度母公司实际可供分配的利润为２１６，６９８，６３２．１９元。

  同意公司２０１１年度权益分配预案，即以２０１１年末的总股本１７７，４５０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币１元（含税）。

  公司独立董事就此事项发表了核查意见，具体内容登载于２０１２年４月２４日巨潮资讯网上。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ６、审议通过了《关于＜２０１２年度财务预算报告＞的议案》

  ２０１２年争取实现销售收入不低于６５，８００万元，同比增长超过５０％；实现净利润６，４００－８，０００万元，同比增长２０％－５０％，净资产收益率不低于８％。

  上述经营计划并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  同意公司《２０１２年度财务预算报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ７、审议通过了《关于＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》

  同意公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事、保荐机构对该报告发表了核查意见，《２０１１年度内部控制自我评价报告》及上述核查意见将刊登在２０１２年４月２４日巨潮资讯网上。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ８、审议通过了《关于＜２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

  同意公司《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司保荐机构、会计师对本报告发表了核查意见，《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及上述核查意见将刊登在２０１２年４月２４日巨潮资讯网上。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ９、审议通过了《关于２０１２年度银行综合授信的议案》

  同意公司２０１２年度向银行申请不超过人民币４亿元的综合授信额度，授权公司董事会决定最高额度以内且单笔不超过人民币２亿元的融资事项，并同意授权公司法定代表人补建代表公司签署各种相关法律文书。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  １０、审议通过了《关于续聘２０１２年度财务审计机构的议案》

  同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年。

  公司独立董事就此事项发表了核查意见，具体内容登载于２０１２年４月２４日巨潮资讯网上。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  １１、审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》

  同意召开公司２０１１年度股东大会。

  ２０１１年度股东大会通知登载于２０１２年４月２４日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  三、备查文件

  １、第三届董事会第五次会议决议

  ２、独立董事发表的各项独立意见

  ３、年审会计师事务所、保荐机构出具的各项意见

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十三日

  证券代码：００２３１２ 证券简称：三泰电子 公告编号：２０１２－０３２

  成都三泰电子实业股份有限公司关于

  第三届监事会第四次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知已于２０１２年４月１２日以电子邮件方式通知全体监事及高管。会议于２０１２年４月２３日以现场表决方式召开。会议应到监事５人，实到监事５名，公司高管列席了本次会议。本次会议由监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：

  １、审议通过了《关于＜２０１１年年度报告及摘要＞的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  监事会同意公司《２０１１年年度报告及摘要》。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  ２、审议通过了《关于＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》

  同意公司《２０１１年度监事会工作报告》。

  《２０１１年度监事会工作报告》详见披露于２０１２年４月２４日巨潮资讯网上的《２０１１年年度报告》全文第十节。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  ３、审议通过了《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》

  同意公司《２０１１年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  ４、审议通过了《关于２０１１年度权益分配预案的议案》

  同意公司２０１１年度权益分配预案，即以２０１１年末的总股本１７，７４５万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币１元（含税）。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  ５、审议通过了《关于＜２０１２年度财务预算报告＞的议案》

  同意公司《２０１２年度财务预算报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  ６、审议通过了《关于＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》

  监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

  监事会同意公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  监事会关于公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》的意见登载于２０１２年４月２４日的巨潮资讯网。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  ７、审议通过了《关于续聘２０１２年度财务审计机构的议案》

  同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构、聘期一年。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  ８、审议通过了《关于＜２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

  监事会认为：公司募集资金的存放和管理符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，不存在违反规定的行为。

  同意公司《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在２０１２年４月２４日巨潮资讯网上。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  三、备查文件

  １、第三届监事会第四次会议决议

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司监事会

  二〇一二年四月二十三日

  证券代码：００２３１２ 证券简称：三泰电子 公告编号：２０１２－０３４

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于募集资金年度存放与使用情况的

  专项报告

  本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１１年１２月３１日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］１１４８号）核准，本公司以每股２８．６０元的价格向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１，５００万股，每股面值人民币１．００元，发行后本公司注册资本变更为人民币５９，１５０，０００．００元，应募集资金总额４２９，０００，０００．００元。截至２００９年１１月２７日止，共计募集资金人民币４２９，０００，０００．００元，扣除与发行有关的费用人民币３０，２４２，６００．００元后，实际募集资金净额为人民币３９８，７５７，４００．００元，上述新股发行募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字［２００９］第２４３号《验资报告》审验。

  公司募投项目原预计投资总额为１８７，５１８，０００．００元，２０１０年１０月３０日公司第三次临时股东会审议通过了《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》，同意该项目使用募集资金１６９，９４９，４００．００元，募投项目预计投资总额合计为３５７，４６７，４００．００元，剩余募集资金４１，２９０，０００．００元用于偿还银行贷款和补充流动资金。

  ２０１０年度募投项目投入总额１０，１６４，８９９．５１元，２０１１年度募投项目投入总额６１，４３５，８５５．７１元；２０１０年度用超募资金永久性补充流动资金２０，０００，０００．００元，２０１０年度用超募资金归还贷款２１，２９０，０００．００元，截止２０１１年１２月３１日累计使用募集资金１１２，８９０，７５５．２２元。另外，２０１０年９月２９日公司用募集资金临时补充流动资金３５，０００，０００．００元（使用期限不超过六个月），２０１１年３月２８日已归还；２０１１年５月３日公司用募集资金临时补充流动资金３９，０００，０００．００元（使用期限不超过六个月），２０１１年１０月１８日已归还；２０１１年１０月２５日公司用募集资金临时补充流动资金３９，０００，０００．００元（使用期限不超过六个月）。期末募集资金专户实际余额为２５８，１９２，６７８．２２元（含２００９年、２０１０年、２０１１年度银行利息净额１１，３２６，０３３．４４元）。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理办法》，公司所有募集资金项目投资的支出，均应首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理或董事长依据各自审批权限签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报股东会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。

  本公司对募集资金实行专户存储。２００９年１２月２３日，本公司与保荐机构国都证券有限责任公司、上海浦发展银行成都分行、交通银行成都分行磨子桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督。

  截至２０１１年１２月３１日止募集资金专户银行具体情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”

  单位：万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  ２０１１年１２月２０日，经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司决定终止“电子回单系统合作运营建设技术改造项目”，２０１２年１月５日公司召开的２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的议案》，截止２０１２年４月２３日公司尚未确定新的投资项目。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

  成都三泰电子实业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２３日

  证券代码：００２３１２ 证券简称：三泰电子 公告编号：２０１２－０３５

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决议，公司决定于２０１２年５月１５日召开公司２０１１年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、会议时间：２０１２年５月１５日上午９：３０时开始

  二、会议地点：四川省成都市一品天下大街１８０号成都瀚都国际酒店三楼会议室

  三、会议召集人：公司董事会

  四、会议投票方式：现场投票

  五、股权登记日：２０１２年５月９日

  六、会议议题

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、审议《２０１１年年度报告及摘要》；

  ４、审议《２０１１年度财务决算报告》；

  ５、审议《２０１１年度权益分配方案》；

  ６、审议《２０１２年度财务预算报告》；

  ７、审议《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  ８、审议《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  ９、审议《关于２０１２年度银行综合授信的议案》；

  １０、审议《关于续聘２０１２年度财务审计机构的议案》。

  担任公司２０１１年的独立董事陈宏、周友苏、王治安将在本次股东大会上作独立董事述职报告。

  七、会议出席对象

  １、截止２０１２年５月９日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

  ２、公司董事、监事、高级管理人员；

  ３、律师、持续督导保荐机构代表及其他相关人员。

  八、会议登记事项

  １、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

  ２、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

  ３、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

  ４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年５月１４日下午１７：３０点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

  ５、登记时间：２０１２年５月１４日上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：３０；

  ６、登记地点：四川省成都市蜀西路４２号公司总部证券事务部。

  九、其他事项

  １、本次会议会期暂定半天。

  ２、联系方式

  联系地址：四川省成都市蜀西路４２号  邮编：６１００９１

  联系人：宋华梅、林向春

  电话：０２８－８７５０６８７６  传真：０２８－８７５０６９８０

  ３、与会股东食宿及交通费自理

  特此通知。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十三日

  成都三泰电子实业股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐户：

  委托人持股数：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  对审议事项投票的指示：

  ■

  填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：００２３１２ 证券简称：三泰电子 公告编号：２０１２－０３６

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于举行２０１１年年度报告网上

  集体说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２４日发布了２０１１年年度报告，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司定于２０１２年４月２７日（星期五）下午１５：００—１７：００点举行２０１１年年度报告网上集体说明会。现将有关事项公告如下：

  本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｄｑｈｄ／ｓｉｃｈｕａｎ／）参与交流。

  出席本次年度报告网上集体说明会的人员有：

  董事长：补建

  总经理：陈延明

  独立董事：马永强

  董事会秘书：贾勇

  财务总监：夏予柱

  保荐机构代表人：毕杰

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十三日