证券时报多媒体数字报

  证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2012-11

  长城信息产业股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  长城信息产业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2012年4月20日以通讯方式召开，会议应参与表决董事11人，实际表决人数为11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  1、2012年第一季度报告

  表决结果：赞成：11票；反对：0票；弃权：0票。

  2、关于选举副董事长的议案

  经公司董事会各位成员认真研究，董事会选举李志刚先生为公司副董事长，任期与本届董事会相同。

  表决结果：赞成：11票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告!

  长城信息产业股份有限公司董事会

  2012年4月24日

  证券简称：长城信息 证券代码：000748 公告编号：2012-12

  长城信息产业股份有限公司监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长城信息产业股份有限公司第五届监事会第九次会议于2012年4月20日以通讯方式召开，会议应参与表决监事4人，实际表决人数为4人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

  1、2012年第一季度报告

  监事会及监事保证2012年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  监事会认为：

  1、2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；

  2、2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从所有重大方面反映公司的经营管理和财务状况。

  表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

  2、关于选举监事会主席的议案

  经公司监事会各位成员认真研究，选举岳喜勇先生为公司监事会主席，任期与本届监事会相同。

  表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  长城信息产业股份有限公司监事会

  2012年4月24日