证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2012年4月23日

  2、召开地点：武汉市建设大道707号武汉锦江国际大酒店四楼唐厅

  3、召开方式：现场书面投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长许晓明先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的总体情况：

  出席会议的股东及股东代表共计20人，代表有表决权股份总数812,080,046股，占公司总股本的84.59%。

  2、其他人员出席情况：

  公司董事、监事出席，公司高级管理人员、大信会计师事务有限公司、北京万商天勤律师事务所有关人员列席。

  二、议案审议和表决情况

  （一）关于公司2011年度董事会工作报告的议案

  同意812,080,046股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

  表决结果：议案获得通过。

  （二）关于公司2011年度监事会工作报告的议案

  同意812,080,046股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

  表决结果：议案获得通过。

  （三）关于公司2011年度报告及摘要的议案

  同意812,080,046股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

  表决结果：议案获得通过。

  （四）关于公司2011年度财务报告的议案

  同意812,080,046股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

  表决结果：议案获得通过。

  （五）关于公司2011年度利润分配方案的议案

  同意812,080,046股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

  表决结果：议案获得通过。

  （六）关于公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告的议案

  同意812,080,046股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

  表决结果：议案获得通过。

  （七）关于公司2011年度高管薪酬的议案

  同意812,080,046股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

  表决结果：议案获得通过。

  （八）关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构的议案

  同意812,080,046股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

  表决结果：议案获得通过。

  （九）关于股东大会授权董事会审批2012年度获取经营性土地及项目等事项的议案

  同意812,080,046股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

  表决结果：议案获得通过。

  （十）关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案

  同意812,080,046股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

  表决结果：议案获得通过。

  （十一）关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案

  同意812,080,046股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

  表决结果：议案获得通过。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会，公司独立董事进行了述职，向股东大会提交了《2011年度述职报告》。独立董事对在2011年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等履行情况进行了报告。报告全文于2012年3月28日刊登在巨潮资讯网。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京万商天勤律师事务所

  2、律师姓名：王冠、蒋伟

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1、本次股东大会决议。

  2、北京万商天勤律师事务所关于武汉南国置业股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  武汉南国置业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十四日