证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  本次股东大会未出现否决议案的情形。

  本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况：

  1.召开时间：2012年4月23日上午9:30。

  2.召开地点：成都市武科东一路7号公司会议室。

  3.召开方式：现场会议方式。

  4.召集人：公司董事会。

  5.主持人：公司董事长游志胜。

  6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况：

  参加本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数30,909,604股，占公司总股份数的35.52%。

  公司9名董事、3名监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决。

  （二）每项议案的表决结果：

  1.审议通过《董事会2011年年度工作报告》

  表决结果：同意30,909,604股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。审议通过了本议案。

  2.审议通过《监事会2011年年度工作报告》

  表决结果：同意30,909,604股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。审议通过了本议案。

  3.审议通过《公司2011年年度财务决算报告》

  表决结果：同意30,909,604股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。审议通过了本议案。

  4.审议通过《公司2011年年度利润分配预案》

  表决结果：同意30,909,604股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。审议通过了本议案。

  5.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意30,909,604股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。审议通过了本议案。

  6.审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意30,909,604股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。审议通过了本议案。

  7.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意30,909,604股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。审议通过了本议案。

  8.审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意30,909,604股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。审议通过了本议案。

  9.审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意30,909,604股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。审议通过了本议案。

  三、律师出具的法律意见

  1.见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所。

  2.见证律师姓名：彭文文、顾倩。

  3.出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

  2.法律意见书。

  特此公告。

  四川川大智胜软件股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月二十三日