证券时报多媒体数字报

  股票简称：武钢股份 公司债简称：０７武钢债 临２０１２－０１２

  股票代码：６００００５ 公司债代码：１２６００５

  武汉钢铁股份有限公司

  第六届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉钢铁股份有限公司第六届监事会第五次会议于２０１２年４月２０日在武钢集团办公大楼召开。会议由监事会主席张铁勋先生召集主持，应到监事５人，实到监事５人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、与会监事认真审议，通过了以下议案：

  １、审议通过了《武钢股份２０１１年度监事会工作报告》；

  表决结果：５人同意，０人反对，０人弃权。该报告还需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

  ２、审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》；

  表决结果：５人同意，０人反对，０人弃权。

  ３、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》；

  表决结果：５人同意，０人反对，０人弃权。

  ４、审议通过了《２０１２年一季度报告》；

  表决结果：５人同意，０人反对，０人弃权。

  ５、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

  表决结果：５人同意，０人反对，０人弃权。

  ６、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：５人同意，０人反对，０人弃权。监事会对公司内部控制自我评价无异议。

  ７、审议通过了《关于公司２０１１年全年资产处置核销的报告》；

  表决结果：５人同意，０人反对，０人弃权。

  二、监事会对《公司２０１１年年度报告》审核意见如下：

  １、《公司２０１１年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  ２、《公司２０１１年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。北京兴华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、公正。

  ３、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  因此，《公司２０１１年年度报告》所披露的信息真实、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  会前，与会监事列席了公司董事会六届六次会议。监事会依照《公司章程》规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。

  特此公告。

  武汉钢铁股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十四日

  股票简称：武钢股份 公司债简称：１１武钢债 临２０１２－００８

  股票代码：６００００５ 公司债代码：１２２１２８

  武汉钢铁股份有限公司

  ２０１２年日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、预计全年日常关联交易情况

  （一）预计全年日常关联交易的基本情况

  单位：万元

  ■

  （二）预计各关联方的关联交易类别

  ■

  （三）关联方介绍和关联关系

  １、关联关系

  武钢股份的关联公司除武钢集团公司系公司的母公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第一项规定的情形外，其他均同为集团公司控制的子公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第二项规定的情形。

  ２、基本情况

  （１）武汉钢铁（集团）公司

  法定代表人：邓崎琳。注册资本：４７．３９６１亿元。经营范围：主营：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备设计、制造；汽车（不含小轿车）销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品（包含危险品）、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造与销售。兼营：工业技术开发、咨询服务。住所：青山区厂前。

  （２）武钢集团昆明钢铁股份有限公司

  法定代表人：邓崎琳。注册资本：２３．８４２６亿元。 经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务。住所：云南省安宁市。

  （３）广西钢铁集团有限公司

  法定代表人：邓崎琳。注册资本：４６８．３７亿元。经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、煤炭、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电产品设计、制造；汽车（不含小轿车）的销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造和销售；电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，国内贸易；货物和技术进出口。住所：广西南宁市民族大道３８－３号。

  （４）武钢集团国际经济贸易总公司

  法定代表人：朱江悦。注册资本：人民币３．６９４亿元。经营范围：主营：技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；钢铁及副产品、金属矿和非金属矿、合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品（不含其他危险品）的销售；汽车销售（不含小轿车）；汽车租赁；机电产品国际招标（乙级）。煤炭、压缩气体及液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品及遇湿易燃物品、氧化剂、有毒品、腐蚀品、易制毒二类；三氯甲烷、易制毒三类；丙酮、高锰酸钾、盐酸、硫酸批发；汽油、煤油、柴油批发；散装食品、预包装食品批发兼零售。兼营：承办集团成员企业的中外合资经营合作生产；承包本行业国外工程和境内外资工程；对外派遣本行业工程、生产及技术服务的劳务人员；从事本集团对外咨询及技术交流服务；承担与本公司有关的国内贸易。住所：武汉市青山区和平大道９４５号。

  （５）武汉钢铁工程技术集团有限责任公司

  法定代表人：宋世炜。注册资本：２亿元。经营范围：自动化、通讯、仪器仪表、网络信息、电子商务及冶金的开发、研制、技术服务及销售；自动化设备、计算机及网络产品、仪器仪表、通信器材、电子元器件、五金交电、金属材料生产销售、服务、金属结构加工及工业用油销售、承接机电安装、自动化电信、仪器仪表、网络信息、楼宇智能控制、机械工程、制冷工程设计、实施服务、有线电视网络、电子商务、互联网接入运营、服务；固定网络本地电话；无线寻呼等基础电信业务；仪器仪表检定、校准及量值传递；机电产品、特殊仪表、同位素测量装置、衡器成套制造、安装、调试、服务；家电产品的维修、服务；安全防范工程设计施工、安全防范产品的销售；建筑门窗、金属门窗的安装、测试；金属加工机械、结构性金属制品、橡胶板、管、带橡胶零件、液压和气压动力机械及元件制造；货物进出口、技术进出口、代理进出口。住所：洪山区东湖高新区关山路１６号。

  (下转D118版)