证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５６３ 证券简称：森马服饰 公告编号：２０１２－１１

  浙江森马服饰股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２０日在上海召开第二届董事会第二十次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于２０１２年４月１３日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事１１人，实际出席董事１１人，其中，独立董事谢获宝、吴征、郭建南以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

  与会董事经认真审议，作出如下决议：

  一、审议通过《公司２０１２年第一季度季度报告》。

  表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。

  内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司２０１２年第一季度季度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司２０１２年第一季度季度报告正文》。

  浙江森马服饰股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年四月二十四日

  证券代码：００２５６３ 证券简称：森马服饰 公告编号：２０１２－１２

  浙江森马服饰股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２０日在温州召开第二届监事会第九次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于２０１２年４月１６日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

  与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

  一、审议通过《公司２０１２年第一季度季度报告》。

  公司２０１２年第一季度报告的编制符合国家相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；所包含的信息反映了公司２０１２年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

  表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

  浙江森马服饰股份有限公司

  监事会

  二Ｏ一二年四月二十四日