证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４１５ 证券简称：海康威视 公告编号：２０１２－０１１号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

二届董事会七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司股票将于２０１２年４月２４日开市时复牌。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会七次会议，于２０１２年４月１８日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于２０１２年４月２２日９：００在海康威视制造基地６０５会议室以现场表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

１、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《公司董事会２０１１年工作报告》； 公司独立董事吴晓波先生、徐文财先生、江华先生、程惠芳女士向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职。同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

《公司董事会２０１１年工作报告》详见《公司２０１１年年度报告》“第八节 董事会报告”章节内容。

《独立董事２０１１年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《公司总经理２０１１年工作报告》；

３、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《公司２０１１年财务决算报告》，同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

４、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《公司关键人才年度绩效考核办法（草案）》。

５、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《公司２０１１年利润分配预案》；经天健会计师事务所审计，２０１１年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 １，４８１，０１２，９６７．９８元，母公司实现净利润１，５５４，０６７，９８２．８７元。加上期初未分配利润 １，５８０，２７４，０７０．６１元，可供分配的利润３，０６１，２８７，０３８．５９元，提取法定盈余公积金１５５，４０６，７９８．２９元，扣减已分配股利３００，０００，０００．００元，实际可供股东分配利润为：２，６０５，８８０，２４０．３０元。拟以２０１１年１２月３１日公司总股本１００，０００万股为基数，向全体股东每１０股派息４元（含税），即每１股派发现金０．４元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利４０，０００万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后，公司资本公积金由２，８１５，８７９，４０３．７３元减少为１，８１５，８７９，４０３．７３元。

上述分配方案共计派发现金股利４０，０００万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

上述利润分配方案实施后，公司总股本由１０亿股增加至２０亿股。

同意提请股东大会授权董事会办理因２０１１年利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：根据公司股东大会审议的《２０１１年利润分配方案》的结果，增加公司注册资本（由１０亿元增加至２０亿元）、修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

６、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《公司２０１１年年度报告及摘要》，同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

《公司２０１１年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

《公司２０１１年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

７、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《公司２０１１年募集资金存放与使用的专项报告》，同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

《公司２０１１年募集资金存放与使用的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

８、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》，同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

９、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在２０１１年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务报告审计机构，负责本公司２０１２年度财务报告审计工作。同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

１０、以６票赞成、０票反对、０票弃权，通过《公司２０１２年日常关联交易的议案》。关联董事陈宗年、程瑜、龚虹嘉回避表决。同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

《公司２０１２年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１１、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《公司２０１２年第一季度报告全文及正文》；

《公司２０１２年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

《公司２０１２年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１２、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《公司２０１２年综合授信业务的议案》；同意公司及所属子公司拟向各金融机构申请总额度不超过人民币１５亿元的综合授信业务。本决议有效期为股东大会审议通过之日起的１２个月内。

同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

１３、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于公司〈限制性股票计划（草案）〉及摘要的议案》；本议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

《杭州海康威视数字技术股份有限公司限制性股票计划（草案）》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，其摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

１４、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司〈限制性股票实施考核办法〉的议案》；本议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

《杭州海康威视数字技术股份有限公司限制性股票实施考核办法》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１５、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜的议案》；

为具体实施公司股权激励计划，提请股东大会就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，授权事项包括：

一、提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（１）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

（２）确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；

（３）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

（４）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

（５）在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；

（６）在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或／和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（７）在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；

（８）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

（９）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

（１０）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

二、提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

三、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。

本议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

１６、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于提议召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。

《公司关于召开２０１１年年度股东大会通知的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事会

２０１２年４月２３日

证券代码：００２４１５ 证券简称：海康威视 公告编号：２０１２－０１２号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

二届监事会二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届监事会二次会议，于２０１２年４月１８日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于２０１２年４月２２日１１：３０在海康威视制造基地６０５会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席宣寅飞女士召集并主持。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。公司董事会秘书和部分其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

１、以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过《公司监事会２０１１年工作报告》，同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

《公司监事会２０１１年工作报告》详见《公司２０１１年年度报告》“第九节 监事会报告”章节内容。

２、以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过《公司２０１１年财务决算报告》，同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

３、以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过《公司２０１１年利润分配预案》；经天健会计师事务所审计，２０１１年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 １，４８１，０１２，９６７．９８元，母公司实现净利润１，５５４，０６７，９８２．８７元。加上期初未分配利润 １，５８０，２７４，０７０．６１元，可供分配的利润３，０６１，２８７，０３８．５９元，提取法定盈余公积金１５５，４０６，７９８．２９元，扣减已分配股利３００，０００，０００．００元，实际可供股东分配利润为：２，６０５，８８０，２４０．３０元。拟以２０１１年１２月３１日公司总股本１００，０００万股为基数，向全体股东每１０股派息４元（含税），即每１股派发现金０．４元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利４０，０００万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后，公司资本公积金由２，８１５，８７９，４０３．７３元减少为１，８１５，８７９，４０３．７３元。

上述分配方案共计派发现金股利４０，０００万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

上述利润分配方案实施后，公司总股本由１０亿股增加至２０亿股。

同意提请股东大会授权董事会办理因２０１１年利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：根据公司股东大会审议的《２０１１年利润分配方案》的结果，增加公司注册资本（由１０亿元增加至２０亿元）、修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

４、以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过《公司２０１１年度报告及摘要》；经审核，监事会认为董事会编制和审核的杭州海康威视数字技术股份有限公司２０１１年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

《公司２０１１年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

《公司２０１１年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

５、以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过《公司２０１１年募集资金存放与使用的专项报告》；监事会认为，该专项报告与公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况相符。同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

《公司２０１１年募集资金存放与使用的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

６、以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会关于２０１１年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

７、以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在２０１１年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务报告审计机构，负责本公司２０１２年度财务报告审计工作。同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

８、以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过《公司２０１２年第一季度报告全文及正文》；经审核，监事会认为董事会编制和审核的杭州海康威视数字技术股份有限公司２０１２年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司２０１２年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

《公司２０１２年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

９、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司〈限制性股票计划（草案）〉及摘要的议案》；本议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

《杭州海康威视数字技术股份有限公司限制性股票计划（草案）》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，其摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

１０、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司〈限制性股票实施考核办法〉的议案》；本议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

《杭州海康威视数字技术股份有限公司限制性股票实施考核办法》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１１、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于审核公司限制性股票计划（草案）激励对象名单的议案》。监事会认为，本次股权激励计划的激励对象均为在公司（含控股子公司、分公司）任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录１－３号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会

２０１２年４月２３日

证券代码：００２４１５ 证券简称：海康威视 公告编号：２０１２－０１４号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

２０１２年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

１、关联交易概述

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度与关联方中国电子科技集团有限公司下属研究所及公司、上海富瀚微电子有限公司、北京握奇数据系统公司达成日常关联交易，预计总金额不超过３６５００万元。

该日常关联交易预计事项已经２０１２年４月２２日召开的公司二届董事会七次会议审议通过，关联董事陈宗年先生、程瑜先生和龚虹嘉先生审议该议案时予以回避并放弃表决权。

２、预计关联交易类别和金额

二、关联方介绍

（一）中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）及其下属研究所、公司

１、公司基本情况

成立时间：２００２ 年３ 月１ 日

住所：北京市海淀区万寿路２７ 号

法定代表人：熊群力

注册资本：４７．６９ 亿元

实收资本：４７．６９ 亿元

中国电科是国务院国资委直属企业，是在原信息产业部直属科研院所和高科技企业基础上组建而成的，主要从事国家军民用大型电子信息系统工程建设，重大装备、通信与电子设备，软件和关键元器件的研制与生产。中国电科所属二级成员单位５５ 家，上市公司６ 家，分布在全国１８ 个省市区。现有职工８ 万余人，其中，中国工程院院士１１ 名，国家级科技人才４８７ 人，享受国务院政府特殊津贴人员２６５ 人。拥有１５ 个国家重点实验室、４ 个研究应用中心、９ 个研发中心，有２０ 个博士后科研工作站。中国电科坚持军民结合、寓军于民的发展道路，积极参与国民经济信息化建设和国家重点工程建设，先后承担了大量公共安全系统工程和国家重大信息系统工程，是国内最具技术竞争实力的大型企业之一。

２、与本公司的关联关系：为本公司实际控制人。

３、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）上海富瀚微电子有限公司（以下简称“上海富瀚”）

１、公司基本情况

法定代表人：杨小奇

注册资本：２５０万元

注册地址：上海市黄浦区北京东路６６６号Ｂ区８０１、８０３室

经营范围：在集成电路芯片、电子产品、通讯设备、系统软件领域内的“四技”服务及相关产品的销售。

２、与本公司的关联关系：公司副董事长龚虹嘉先生同时担任该公司董事，为本公司关联法人。

３、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（三）北京握奇数据系统公司（以下简称“北京握奇”）

１、公司基本情况

法定代表人：王幼君

注册资本：美元１０９７．４８９１万元

注册地址：北京市朝阳区东直门外西八间房

经营范围：开发、生产计算机软件、硬件；开发智能仪器、仪表、网络安全设备、应用系统；计算机系统集成；提供自产产品的技术咨询及售后服务；销售自产产品。

２、与本公司的关联关系：公司副董事长龚虹嘉先生于２０１１年７月开始担任该公司董事，与本公司形成关联交易。

３、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易定价政策及定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、公开的原则。其中：

１、由于中国电科在行业内的突出技术优势及与公司合作项目的特殊性，公司选择向中国电科及下属研究所、公司采购材料及委托加工。交易过程中，公司将通过邀请招标、竞争性比选、竞争性谈判等方式确保与中国电科及其下属研究所及公司之间的交易价格公允。公司在向中国电科及下属研究所、公司销售商品、提供劳务时交易价格完全比照市价执行。

２、公司与上海富瀚之间的采购，由于交易对方提供的产品具备专用性与独特性更能满足公司产品设计需求，相对性价比高，故２０１２年公司选择与其继续进行合作。

３、作为业内领先的数据安全解决方案提供商，北京握奇一直专注于数据安全与认证技术、安全芯片操作系统的研发，其提供的产品与服务能较好地满足公司产品设计需求，相对性价比高，故２０１２年公司选择与其继续进行合作。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司行业地位和市场份额，推升公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事及中介机构的意见

１、独立董事意见

独立董事对公司关联交易事项进行了事前审查，并发表独立意见：经核查，董事会提供的本议案所涉关联交易的有关资料，公司２０１２年预计发生的关联交易遵循了客观、公正和公平的交易原则，不存在任何内部交易，未损害公司及其他非关联方股东的合法权益。公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

２、保荐机构意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司认为海康威视公司２０１２年拟与上述关联方发生的关联交易已经通过独立董事和公司董事会二届董事会七次会议审议通过，并经过独立董事发表了独立意见，本次关联交易事项决策程序符合有关法律、公司章程和《公司关联交易管理制度》的规定；上述关联交易定价遵循了公允、合理的原则，未损害上市公司利益；对海康威视公司２０１２年度关联交易事项无异议。

六、备查文件：

１、二届董事会七次会议决议；

２、独立董事关于二届董事会七次会议相关事项的独立意见；

３、招商证券股份有限公司关于杭州海康威视数字技术股份有限公司２０１２年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会

２０１２年４月２３日

证券代码：００２４１５ 证券简称：海康威视 公告编号：２０１２－０１６号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会七次会议审议通过了《关于提议召开公司２０１１年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

１、会议召开时间：２０１２年５月１８日 （星期五） 上午９：３０－１１：３０

２、会议召开地点：杭州市滨江区东流路７００号海康威视制造基地１０４会议室

３、会议召开方式：现场会议

４、会议召集人：公司董事会

５、股权登记日：２０１２年５月１４日（星期一）

６、会议主要议题：

（１）审议《公司董事会２０１１年工作报告》；

（２）审议《公司监事会２０１１年工作报告》；

（３）审议《公司２０１１年财务决算报告》；

（４）审议《公司２０１１年利润分配方案》；

（５）审议《公司２０１１年度报告及摘要》；

（６）审议《公司２０１１年募集资金存放与使用的专项报告》；

（７）审议《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

（８）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

（９）审议《公司２０１２年日常关联交易的议案》；

（１０）审议《公司２０１２年综合授信业务的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

７、出席会议办法

（１）出席会议对象：

（下转D47版）