证券时报多媒体数字报

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2012-006

天津九安医疗电子股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年4月13日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知,会议于2012年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持,会议应参加的董事7名,实际参加的董事7名,全体监事、公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2011年度报告及摘要》

具体内容详见本公告日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2011年度总经理工作报告》

三、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2011年度董事会工作报告》

该报告的主要内容可参见公司2011年度报告中董事会讨论章节。

该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司独立董事李罗力先生、吴思先生、陈俊发先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2011年度财务决算报告》

公司2011年度实现产品销售收入35413万元,比2010年增加5543万元,增加18.56%。;销售成本23594万元,比2010年增加3901万元,增加19.81 %;销售费用4847万元,比2010年增加1473万元,增长43.65%;管理费用5757万元,比2010年增加844万元,增长17.18%。2010年度财务费用-1473万元,与2010年相比减少922万元;净利润2081万元,比2010年较少291万元,减少12.28%。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

五、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所有限公司审计,公司2011年度母公司实现的净利润为15,878,898.49元,按10%提取盈余公积1,587,889.85元,加上年初未分配利润 97,111,003.72 元,减去分配2010年度股利24,800,000.00元,本年度实际可供股东分配利润为 86,602,012.36 元。

公司本年度进行利润分配。以2011年12月31日公司总股本248,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利1.0元(含税),共计24,800,000元,剩余的未分配利润结转下一年度。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

六、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司 2011年度股东大会审议。

七、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》

《关于2011年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对上述事项发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任2012年度审计机构的议案》

同意公司聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构,对公司及控股子公司进行审计。 独立董事及监事会已发表意见。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司 2011年度股东大会审议。

九、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》

公司2011年年度股东大会定于2012年5月14日上午10:00在公司会议室举行。详细内容请见本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2011年度股东大会的公告》。

十、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2012年第一季度报告全文和正文》

详细内容请见本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2012年第一季度报告全文和正文。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

2012年4月24日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2012-008

天津九安医疗电子股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月13日以书面方式发出召开第二届监事会第七次会议的通知,会议于2012年4月23日下午13:00在公司会议室召开。会议应到监事三人,实到三人,符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议,会议经过认真讨论:

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

该项议案须提交公司2011年度股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及摘要》

经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的公司2011年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案须提交公司2011年度股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务决算报告》

公司2011年度实现产品销售收入35413万元,比2010年增加5543万元,增加18.56%。;销售成本23594万元,比2010年增加3901万元,增加19.81 %;销售费用4847万元,比2010年增加1473万元,增长43.65%;管理费用5757万元,比2010年增加844万元,增长17.18%。2010年度财务费用-1473万元,与2010年相比减少922万元;净利润2081万元,比2010年较少291万元,减少12.28%。

该项议案须提交公司2011年度股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所有限公司审计,公司2011年度母公司实现的净利润为15,878,898.49元,按10%提取盈余公积1,587,889.85元,加上年初未分配利润 97,111,003.72 元,减去分配2010年度股利24,800,000.00元,本年度实际可供股东分配利润为 86,602,012.36 元。

公司本年度进行利润分配。以2011年12月31日公司总股本248,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利1.0元(含税),共计24,800,000元,剩余的未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司按照《关于中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定使用管理募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况,不存在募集资金管理违规情形。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案须提交公司2011年度股东大会审议。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011年总经理工作报告》

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《聘任2012年度审计机构的议案》

同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构,对公司及控股子公司进行审计。

该项议案须提交公司2011年度股东大会审议。

9、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012年第一季度报告全文和正文》

经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的公司2012年第一季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2012 年4月24日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2012-009

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截至2011年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]651号《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商  新时代证券有限责任公司向社会公众公开发行普通股(A 股)股票3,100万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币19.38元。本公司共募集资金600,780,000.00元,扣除发行费用31,950,000.00元,募集资金净额568,830,000.00元。

截止2010年6月3日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经天健正信会计师事务所以 “天健正信验(2010)综字第010094号”验资报告验证确认。

根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》精神,本公司对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会费等费用9,036,000.00元从发行费用中调出,计入当期损益,本公司最终确认的发行费用金额为22,914,000.00元,最终确认的募集资金净额为人民币577,866,000.00元。

根据招股说明书中披露的募集资金用途,本公司计划募集资金236,100,000.00元,本次募集资金净额超过计划募集资金341,766,000.00元。

截止 2011年12 月31 日,本公司募集资金使用情况如下:

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《天津九安医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司2010年第一次临时股东大会表决通过。《管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。2010年6月29日,本公司及柯顿(天津)电子医疗器械有限公司与新时代证券有限责任公司、 兴业银行股份有限公司天津分行分别签署了《募集资金三方监管协议》,在兴业银行开设2个专户,签署的《募集资金三方监管协议》与监管协议范本不存在重大差异。

截至2011年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

三、2011年度募集资金的使用情况

2011年度募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况表

金额单位:人民币元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

“家用医疗健康电子产品研发生产基地”项目原计划投资额33,033万元,其中使用募集资金投资额为23,610万元,项目达到预定可使用状态时间为2011年8月。根据本公司实际情况,本次拟将该项目达到预定可使用状态时间推迟至2012年8月,投资总额调整为29,538万元,其中使用募集资金调整为20,115万元。具体调整情况见下:

变更募集资金投资项目情况表 单位:万元

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度,本公司已按深交所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2012年4月24日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2012-010

天津九安医疗电子股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定,公司董事会决定于2012年5月14日召开公司2011年度股东大会。本次会议采取现场投票的方式进行表决,本次会议的有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、召开时间:2012年5月14日上午10:00

3、现场会议地点:公司会议室

4、会议方式:本次会议采取现场投票的方式。

二、会议审议事项

1、审议《2011年度报告及摘要》

2、审议《2011年度董事会工作报告》

3、审议《2011年度监事会工作报告》

4、审议《2011年度财务决算报告》

5、审议《关于2011年度利润分配的议案》

6、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》

上述议案业经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议审议通过,此外,3名独立董事将会在2011年度股东大会上作述职报告,有关议案的详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议出席对象

1、本次相关股东会议的股权登记日为2012年5月7日,在2012年5月7日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决;因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间:2012年5月11日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

5、登记地点:公司证券部。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址:天津南开区南开工业园雅安道金平路3号

邮政编码:300190

联系人:马雅杰、齐竞烨

联系电话:(022)60526161-8065、60526161-8220

联系传真:(022)60526162

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议

2、公司第二届监事会第七次会议决议

3、其他备查文件

附:授权委托书

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

2012年4月24日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席天津九安医疗电子股份有限公司2011年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

注: 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股票账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2012-011

天津九安医疗电子股份有限公司

关于举办2011年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》业经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。公司《2011年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2011年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》,敬请全体股东和投资者查询阅读。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的有关规定,公司将于2012年4月27日下午15:00—17:00通过网络远程方式举行2011年度报告说明会,会议选定网站名称及网址:投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)。届时公司董事长刘毅先生,财务总监、董事会秘书马雅杰先生,独立董事陈俊发先生和保荐代表人秦健先生将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2012年4月24日