证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１２－０１３

广东美的电器股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

２０１２年４月２３日

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１２－０１５

广东美的电器股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年４月１８日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第七届董事局第十八次会议通知，并于２０１２年４月２３日上午召开通讯会议，会议应到董事９人，实到董事９人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、 以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１２年第一季度报告》；

二、 以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《董事会秘书工作制度》。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

２０１２年４月２４日

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１２－０１６

广东美的电器股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年４月１８日向公司监事发出召开第七届监事会第十五次会议通知，并于２０１２年４月２３日上午召开通讯会议，应到监事３人，实到监事３人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１２年第一季度报告》；

根据相关法规的规定，公司监事会对公司２０１２年第一季度报告的书面审核意见如下：

１、公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；

２、公司２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司２０１２年第一季度的经营业绩与财务状况等事项；

３、在监事会提出本意见前，未发现参与公司２０１２年第一季度报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司监事会

２０１２年４月２４日