证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８３３ 证券简称：贵糖股份 公告编号：２０１２–０１５

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  第六届第三次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第三次董事会会议于２０１２年４月２２日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方式于２０１２年４月１１日发出。应参加会议的董事５人，实际参加会议的董事５人。会议由董事长黄振标先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

  一、广西贵糖（集团）股份有限公司２０１２年第一季度报告；

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  二、关于４＃蔗渣煤粉锅炉改烧生物质燃料技改项目的议案。

  利用生物质发电是国家产业政策支持和鼓励的项目。贵港市林业资源丰富，是桉木初加工集约地，每年可产树皮等生物质燃料约４５万吨。目前这些物质燃料大部分尚未得到有效的开发应用。因此公司将对４号蔗糠／煤粉锅炉进行改造，使其适应燃烧树皮等生物质燃料，以取代部分燃煤，同时能够减少二氧化硫排放，降低热电生产成本，提高公司的经济效益，改善大气环境。

  锅炉改烧生物质燃料后，预计每年生产蒸汽经济效益１１１０．２３万元，两年时间可以收回投资成本。同时在减少脱硫费用、减少排污费等环保方面产生的间接效益约２２２．１７万元。

  该工程技改项目主要包括以下方面：

  １、备料仓库及树皮堆场，该项投资约１０９６万元，预计２０１２年１２月底完成（该部分的项目有可能根据原料的收购操作进度和实际过程进行修改实施方案，或分步实施。）

  ２、蔗场备料及锅炉上料系统改造，该项投资约５１４．６万元，预计２０１２年１１月底完成。

  ３、锅炉本体及出灰系统改造，该项投资约３８６．３万元，预计２０１２年１１月底完成。

  工程技改项目预计总投资约１９９６．９万元。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

  二０一二年四月二十二日

  证券简称：贵糖股份 证券代码：０００８３３ 公告编号：２０１２–０１６

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广西贵糖（集团）股份有限公司第六届监事会第三次会议于２０１２年４月２２日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面方式已于２０１２年４月１１日送达全体监事。应参加会议的监事３人，实际参加会议的监事３人。会议由监事会主席梁毅敏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、广西贵糖（集团）股份有限公司２０１２年第一季度报告；

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  二、关于４＃蔗渣煤粉锅炉改烧生物质燃料技改项目的议案。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司监事会

  二０一二年四月二十二日