证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５５５ 证券简称： ＳＴ太光 公告编号：２０１２－０１２

深圳市太光电信股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会第六次会议于２０１２年４月２０日在深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ａ座３６０８室公司会议室召开。会议通知已于２０１２年４月１０日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事７人，实际出席会议的董事７人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》；

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》；

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年度实现净利润为６１．８４万元，累计可供股东分配的利润为－２７，６３２．３３万元。

经董事会研究决定：鉴于公司２０１１年度累计可供股东分配的利润为负数，本年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损，２０１１年度利润分配预案拟为：２０１１年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司独立董事均表示同意该预案，认为公司２０１１年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定，符合公司实际发展情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将本次利润分配预案提交公司２０１１年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议通过了《关于对审计机构出具非标准无保留意见审计报告涉及事项的说明的议案》；

中磊会计师事务所有限责任公司对本公司２０１１年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会已作出了《关于对审计机构出具非标准无保留意见审计报告涉及事项的说明》。独立董事认为，审计机构出具的报告客观地反映了公司的财务状况、充分揭示了相关风险，对此我们表示认同。公司董事会对审计意见所涉及事项所作出的说明符合公司的实际情况，董事会提出的解决措施将会积极有效地解决审计意见所涉到的事项。？希望公司董事会切实落实相应措施，努力取得预期效果。

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》（《２０１１年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

董事会认为，报告期内公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，公司已经建立的内部控制体系基本涵盖了公司经营及管理的各个层面和各个环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

独立董事已发表独立意见，认为公司２０１１ 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

七、审议通过了《审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所２０１１年度审计工作的总结报告》；

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

八、审议通过了《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》；

经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请中磊计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构，负责公司２０１２ 年度财务报告审计和内部控制审计工作等。２０１２ 年度审计报酬由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。

公司３名独立董事已发表事前认可函和独立意见，同意聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构，同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

九 、审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》；

根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会定于２０１２年５月２５日召开２０１１年年度股东大会（具体内容详见《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》）。

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

以上第一、二、三、四、八项需提交公司２０１１年年度股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

２０１２年４月２０日

证券代码：０００５５５ 证券简称：ＳＴ太光 公告编号：２０１２－０１４

深圳太光电信股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开２０１１年年度股东大会，有关事项如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议时间：２０１２年５月２５日上午十时

２、会议地点：深圳市福田区滨河大道５０２２ 号联合广场Ａ 座３６０８ 室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场召开

５、出席会议的对象：

（１）凡２０１２年５月１８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东可参加会议，股东可委托代理人出席会议；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项：

１、会议内容：

（１）审议《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》；

（２）审议《２０１１年度董事会工作报告》；

（３）审议《２０１１年度监事会工作报告》；

（４）审议《２０１１年度财务决算报告》；

（５）审议《２０１１年度利润分配预案》；

（６）审议《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》。

２、披露情况：

上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站上披露的相关文件。

三、参加会议办法：

１、登记办法：

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单位证明、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

投票代理委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于深圳市福田区滨河大道５０２２ 号联合广场Ａ 座３６０８ 室。

２、登记时间：２０１２年５月２２日 （上午９：００－１２：００，下午１：００－５：３０）

３、登记地点：深圳市福田区滨河大道５０２２ 号联合广场Ａ 座３６０８ 室公司董秘办

４、其他事项

（１）会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

（２）联系方式

联系地址：深圳市福田区滨河大道５０２２ 号联合广场Ａ 座３６０８ 室

邮 编：５１８０３３

联系电话：０７５５－８２９１０２９０

传 真：０７５５－８２９１０３０４

联 系 人：舒晓玲 曾昭静

（３）另附：授权委托书及回执

深圳市太光电信股份有限公司董事会

２０１２年４月２０日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本我单位（个人）出席深圳太光电信股份有限公司公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

法人委托人（盖章）：

委托人对审议事项的指示：

对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

签署日期： 年 月 日

回 执

截止２０１２年５月１８日，我单位（个人）持有深圳市太光电信股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年年度股东大会。

出席人姓名： 股东帐户：

股东姓名（盖章）：

２０１２年 月 日

（ 授权委托书和回执剪报及复印均有效）

证券代码：０００５５５ 证券简称：ＳＴ太光 公告编号：２０１２－０１５

深圳市太光电信股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市太光电信股份有限公司第五届监事会第九次会议于２０１２年４月２０日在广东省深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ａ座３６０８室公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》；

监事会认为，公司２０１１年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司２０１１年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１１年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，未发现参与２０１１年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》；

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为，公司２０１１年度内部控制自我评价的形式、内容符合中国证监会及深圳证券交易所有关规定，董事会出具的《２０１１ 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况，对公司内部控制自我评价报告没有异议。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议通过了《监事会关于董事会对审计机构出具非标准无保留意见审计报告涉及事项的说明的意见》；

中磊会计师事务所有限责任公司对公司２０１１年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会对该报告中所涉及的事项做出了专项说明。公司监事会认为，该报告是客观的，对该审计意见及报告无异议，公司董事会对审计意见所涉及事项所作出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对公司非标意见审计报告涉及事项所作的说明。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

上述第一至第四项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议批准。

深圳市太光电信股份有限公司

监事会

２０１２年４月２０日