证券时报多媒体数字报

  广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会２０１２年第一次会议于２０１２年４月２１日在广州凯旋华美达大酒店３楼会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，监事会主席王立新先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式，审议通过如下事项：

  一、审议通过了《公司监事会２０１１年度工作报告》

  表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚须提请公司２０１１年度股东大会审议。

  二、审议通过了《公司２０１１年年度报告全文及摘要》

  经审核，监事会认为：《公司２０１１年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司２０１１年年度报告全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》

  表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》

  表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

  五、审议通过了《公司２０１２年度财务预算报告》

  表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

  六、审议通过了《关于公司会计差错更正追溯调整的议案》

  公司报告期对以前年度会计差错的更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第２８号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 １９ 号－财务信息的更正及相关披露》等信息编报规则的有关要求，会计差错的更正和追溯调整真实地反映了公司财务状况。

  同意对本次会计差错更正并对前期数据进行对应追溯调整。

  表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

  七、审议通过了《关于公司证券投资情况专项说明的议案》

  表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

  八、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

  公司能够不断结合实际情况及时完善内部控制制度，公司现行内部控制制度基本健全，能够促进公司发展战略的实现。公司本年度内部控制自我评价报告客观、全面、真实地反映了公司内部控制的真实情况。

  监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

  表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

  九、审议通过了《公司２０１２年第一度报告全文及正文》

  经审核，监事会认为：《公司２０１２年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合相关法律、法规，报告客观真实反映了公司实际经营情况和财务状况，未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

  表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  广东风华高新科技股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年四月二十四日