证券时报多媒体数字报

股票简称:ST中冠A、B 股票代码:000018、200018 编号:2012-0608

深圳中冠纺织印染股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中冠纺织印染股份有限公司2012年4月10日以电子邮件、短信通知方式发出了关于召开第六届董事会第三次会议的通知,并于2012年4月20日下午在深圳市华联大厦16楼会议室召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事会第三次会议。参加会议的董事有:胡永峰先生、丁 跃先生、张 梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、张金良先生、沈松勤先生、王天广先生、金立刚先生。应到9人,实到9人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案。

1、公司《2011年度董事会工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、公司《2011年度审计报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

3、公司《2011年年度报告》以及《2011年年度报告(摘要)》

同意9票,反对0票,弃权0票。

上述3项具体内容详见公司2012年4月24日在《证券时报》和《香港商报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

4、公司《2011年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司2011年度利润总额为人民币-17,466,414元,扣除少数股东损益-61,919元及所得税费用-42,902元后,净利润为人民币-17,361,593元,公司年末未分配利润合计-116,026,610元。公司本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

同意9票,反对0票,弃权0票。

5、《深圳中冠纺织印染股份有限公司证券投资情况专项说明》

报告期内,本公司以自有资金500万,进行了新股申购,取得投资受益13,965元,期末尚有两支股票没有售出,共计3000股。公司没有任何违反信息披露业务备忘录第25号的有关规定。

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2012年4月24日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登的说明。

6、《“2011年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明》

报告期,公司主营业务尚未恢复,信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司持续经营能力的不确定性而向本公司出具了带强调事项段的无保留审计意见,公司董事会认为,该审计意见客观地反映了公司的现状。

同意9票,反对0票,弃权0票。

7、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2011年内部控制自我评价报告》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

8、《关于注销深圳中冠纺织印染股份有限公司印染厂的议案》

深圳中冠纺织印染股份有限公司印染厂(以下简称“中冠印染厂”)是深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下简称“中冠公司”)全资附属加工厂。由于历史原因,原“中冠公司”注册地不在龙岗区葵涌镇白石岗葵鹏路26号,因此在该地址注册了“中冠印染厂”,后“中冠公司”注册地迁移到该址,造成了“中冠公司”与“中冠印染厂”营业执照注册地址相同,且“中冠公司”经营范围涵盖了“中冠印染厂”经营范围,故深圳中冠纺织印染股份有限公司印染厂终止经营并予以注销。

同意9票,反对0票,弃权0票。

9、《关于聘任审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会及独立董事审议通过,拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构及聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构,预计审计费用为55万元/年。

同意9票,反对0票,弃权0票。

10、公司《2012年第一季度报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

11、《关于召开2011年度股东大会的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

第5、6、7、10、11、项议案具体内容详见公司2012年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

其中第1、2、3、4、8、9项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议通过。

深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

股票简称:ST中冠A、B 股票代码:000018、200018 编号:2012-0609

深圳中冠纺织印染股份有限公司

关于召开二○一一年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会召开届次:2011年度股东大会

2、召集人:本公司董事会。 深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事会第三次会议,审议通过了关于召开公司2011年度股东大会(以下简称本次股东大会)的决议。

3、召开时间:2012年5月15日上午9:30分

4、召开地点:深圳市深南中路华联大厦16楼

5、召开方式:现场投票

6、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

7.出席对象:

(1)、截止2012年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书附后)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议议项

1、会议审议事项

(1)、公司《2011年度董事会工作报告》

(2)、公司《2011年度监事会工作报告》

(3)、公司《2011年年度报告和年度报告摘要》

(4)、公司《2011年度利润分配预案》

(5)、《关于注销深圳中冠纺织印染股份有限公司印染厂的议案》

(6)、《关于续聘审计机构的议案》

2、其他事项:听取公司2011年度独立董事述职报告。

上述议案具体内容,详见2012年4月24日分别刊登在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司六届董事会/监事会三次会议公告及相关公告。

三、登记方法

1、登记方式:出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证;代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证;法人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证)请在规定时间办理登记手续。

2、登记时间:2012年5月14日

上午8:30—11:30,下午1:30—5:00

3、登记地点:深圳市深南中路华联大厦1308室本公司董秘办

四、其它事项

1、与会者食宿费自理;

2、会务联系电话:0755-83667895 传真:0755-83668427

3、联系人:张先生、武小姐

五、备查文件

提议召开本次股东大会的六届董事会第三次会议决议

深圳中冠纺织印染股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十日

附件:授权委托书:

授权委托书

兹委托 代表本人出席深圳中冠纺织印染股份有限公司2012年5月15日召开的2011年年度股东大会,并代为行使对会议议案的表决权。

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东帐户卡:

委托人持股数量:

委托人持股种类: A股 B股

受托人签名:

受托人身份证号码:

对本次股东大会议案的表决意见如下:

说明:委托人应决定对上述议案选择同意、反对、弃权,并在相应表格内划“√”,三者只能选一,选择一项以上视为无效委托书;如未选择,视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字(法人股东盖章):

委托日期: 年 月 日

证券简称:ST中冠A、ST中冠B 证券代码:000018、200018 公告编号:2012-0610

深圳中冠纺织印染股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中冠纺织印染股份有限公司于2012的4月10日以电子邮件、短信通知方式发出了召开第六届监事会第三次会议的通知,并于2012年4月20日下午在深圳市华联大厦16楼会议室召开了第六届监事会第三次会议。参加会议的监事有:董炳根先生、黄小萍女士,潘伟朝先生,应到3人实到3人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议并通过了如下议案:

1、公司《2011年度监事会工作报告》

同意3票,反对0票,弃权0票。

2、公司《2011年审计报告》

同意3票,反对0票,弃权0票。

3、公司《2011年度利润分配预案》

同意3票,反对0票,弃权0票。

4、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2011年度报告》以及《深圳中冠纺织印染股份有限公司2011年度报告(摘要)》;

会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司2011年度报告》和《深圳中冠纺织印染股份有限公司2011年度报告摘要》,认为在编制和审议程序上符合法律、法规、《公司章程》和规章制度的规定,该报告全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

同意3票,反对0票,弃权0票。

5、《“2011年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明》

同意3票,反对0票,弃权0票。

6、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2011年内部控制自我评价报告》

会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司2011年内部控制自我评价报告》,认为公司根据监管部门的有关规定及公司的具体情况,制定、健全了涵盖整个经营过程的内部控制制度,以确认各项工作有章可循,形成了规范的管理体系。公司现有的内部控制制度能够对公司的经营活动的正常进行提供保证,较全面、客观反映了公司内部控制的实际情况,并能对存在的不足进行揭示及提出整改计划,我们认同该报告。

同意3票,反对0票,弃权0票。

7、“关于注销深圳中冠纺织印染股份有限公司印染厂”的议案

同意3票,反对0票,弃权0票。

8、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2011年第一季度报告》

会议认真检查和审核了公司2011年一季报,认为该报告是真实的,如实反映了公司的财务现状和经营业绩。

同意3票,反对0票,弃权0票。

深圳中冠纺织印染股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十日