证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７３２ 证券简称：泰禾集团 公告编号：２０１２－１６号

  泰禾集团股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泰禾集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于２０１２年４月１８日发出，于２０１２年４月２３日在福州市公司会议室召开。会议应参会董事７名，实到董事７名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决通过了以下议案：

  一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》；

  二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对全资子公司福建三农化学农药有限责任公司进行增资的议案》；

  福建三农化学农药有限责任公司，成立于２０１０年１２月９日，注册资本为１亿元人民币，公司持股１００％，为公司万吨级有机氟项目的实施主体。

  现为加快万吨级有机氟项目的建设，公司拟以现金方式向福建三农化学农药有限责任公司进行增资，增资金额不超过３亿元人民币。增资完成后，福建三农化学农药有限责任公司的注册资本不超过４亿元人民币，公司持股１００％。董事会授权公司经营班子根据项目进展情况办理本次增资事宜。

  三、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司董事、监事及管理人员培训管理制度》；

  四、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司新媒体登记监控制度》。

  特此公告。

  泰禾集团股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十三日

  证券代码：０００７３２ 证券简称：泰禾集团 公告编号：２０１２－１８号

  泰禾集团股份有限公司

  关于对控股子公司增资暨对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  １、对外投资的基本情况

  ２０１０年１０月１８日，公司第五届董事会第六次会议审议同意设立福建三农化学农药有限责任公司，注册资本１亿元人民币，公司持股１００％（具体内容详见公司２０１０年１０月１９日刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告）。

  ２０１１年８月２４日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于建设万吨级有机氟项目的议案》，２０１１年９月２１日，该议案获公司临时股东大会审议通过。根据该项议案，公司原农药厂整体搬迁后将投资建设万吨级有机氟项目，项目建成后将形成年产消耗臭氧层物质（ＯＤＳ）替代物、氟树脂、氟聚合物等有机氟产品合计约１．１万吨的产能（具体内容详见公司２０１１年８月２５日及２０１１年９月２２日刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告）。

  福建三农化学农药有限责任公司为公司万吨级有机氟项目的实施主体。现为加快万吨级有机氟项目的建设，公司拟以现金方式向福建三农化学农药有限责任公司进行增资，增资金额不超过人民币３亿元。

  ２、董事会审议情况

  ２０１２年４月２３日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于对全资子公司福建三农化学农药有限责任公司进行增资的议案》，董事会授权公司经营班子根据项目进展情况办理本次增资事宜。根据《公司章程》等的规定，该增资事项不需提交公司股东大会审议批准。

  二、增资基本情况

  １、控股子公司名称：福建三农化学农药有限责任公司

  ２、注册资本：１亿元人民币

  ３、本次增资后注册资本：不超过人民币４亿元

  ４、注册地址：福建省三明市

  ５、经营范围：消耗臭氧层物质（ＯＤＳ）替代物、氟树脂、氟聚合物等有机氟产品。

  ６、出资方式：本公司以自有资金（现金方式）出资。

  三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响＠ １、本次对外投资的目的＠ 根据三明市“退城进园”相关政策，公司化工老厂区已于２０１１年２月份全部拆除。搬迁后，公司在新厂区选择发展氟化工，除原农药产品盈利能力下滑外，还因为三明地区萤石资源丰富，氢氟酸原料供应充足。该万吨级有机氟建设项目已获得三明市经济贸易委员会登记备案，相关审批手续正在办理过程中。经福建三农化学农药有限责任公司申请，福建省三明市三元区规划建设局已同意该万吨级机氟项项目提前在三元经济开发区黄砂化工园区内进行建设用地平整、地基夯实、基础处理等工作。现为加快万吨级有机氟项目的建设，公司对福建三农化学农药有限责任公司进行增资。

  ２、存在的主要风险

  （１）市场风险

  随着氟化工行业的快速发展，可能吸引诸多企业投资涌入，行业竞争趋于激烈，将会带来相应的市场风险。

  （２）技术风险

  公司万吨级有机氟项目建成投产后，在产品的工艺提升以及氟化工各种衍生产品的后续研究与技术开发能力方面存在一定的风险。

  （３）管理风险

  本项目尚处于前期运作阶段，建设进程存在一定的不确定性，项目建成投产后存在一定的管理风险。

  ３、对公司的影响

  公司投资建设万吨级有机氟项目，将形成新的利润增长点，并有助于降低公司整体经营风险。氟化工作为新兴产业，在“十二五”规划中单列为一个专项规划，公司未来将致力于在氟化工技术层面不断取得进步，争取后来居上发展成为国内优秀氟化工企业。

  四、备查文件

  公司第六届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  泰禾集团股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十三日