证券时报多媒体数字报

  证券代码： ００２１０３ 证券简称：广博股份 公告编号： ２０１２－０１４

  广博集团股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十一次会议于２０１２年４月１７日以书面方式发出会议通知，并于２０１２年４月２３日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长戴国平先生召集和主持，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

  （一）审议通过《广博集团股份有限公司２０１２年第一季度报告全文及正文》。

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  《广博集团股份有限公司２０１２年第一季度报告全文》刊登于２０１２年４月２４日巨潮资讯网，《广博集团股份有限公司２０１２年第一季度报告正文》（公告编号：２０１２－０１５）刊登于２０１２年４月２４日《证券时报》和巨潮资讯网。

  （二）审议通过《修改公司章程的议案》。

  为满足企事业单位一站式采购的需要，充分利用广博品牌现有影响力来扩大公司销售渠道和加速发展电子商务，公司根据相关规定，对公司章程中的营业范围进行修改（章程修正案内容附后）。

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  三、备查文件

  １、公司第四届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  广博集团股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十三日

  附件：

  广博集团股份有限公司

  章程修正案

  根据《中华人民共和国公司法》，广博集团股份有限公司对《广博集团股份有限公司公司章程》作如下修改：

  原章程为：

  第十三条 许可经营项目：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证有效期限内经营）。一般经营项目：纸塑制品、包装纸箱的制造、加工；文化用品、办公用品、油墨、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料的批发、零售；本企业生产的文化用品、办公用品、纸塑制品、包装纸箱的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务。

  现修改为：

  第十三条 许可经营项目：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；食品的批发、零售和网上销售（在许可证有效期限内经营）。一般经营项目：文化用品、办公用品、办公设备、纸制品、塑胶制品、包装纸箱的制造、加工、批发、零售和网上销售；体育用品、工艺美术品、家具、服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、日化用品、音响器材、电动工具、仪器仪表、通讯器材、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料、计算机软件及辅助设备批发、零售和网上销售；商务信息咨询；图文设计；办公设备的维修服务。自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

  （以上范围以工商部门核准为准）

  证券代码： ００２１０３ 证券简称：广博股份 公告编号： ２０１２－０１６

  广博集团股份有限公司

  关于２０１１年度股东大会增加临时议案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１０日通过《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了《 公司关于召开２０１１年度股东大会通知的公告》，定于２０１２年５月４日召开本公司２０１１年度股东大会。２０１２年４月２３日，公司董事会接到股东王君平先生（截止２０１２年４月２０日持有公司股份总数为１８，４２６，５４８股，占公司总股本的８．４４％）《关于增加广博集团股份有限公司２０１１年度股东大会临时提案的函》，提议将第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》（详见２０１２年４月２４日《证券时报》和巨潮资讯网＜ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ＞披露的《公司第四届董事会第十一次会议决议公告》 ）提交公司２０１１年度股东大会审议。

  公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将会在２０１１年度股东大会上增加审议上述临时提案，会议其他事项不变。

  特此公告。

  备查文件

  《关于增加广博集团股份有限公司２０１１年度股东大会临时提案的函》

  广博集团股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十三日