证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于２０１２年４月２３日上午９：００时在公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料于２０１２年４月１３日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长祝向军先生召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

  一、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》全文及正文的议案；（同意９票，反对０票，弃权 ０票）

  详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）

  二、审议通过了《关于同意中石化湖北分公司建设、经营汉宜高速公路荆州服务区的议案》；（同意９票，反对０票，弃权 ０票）

  同意中石化湖北分公司建设、经营汉宜高速公路荆州服务区。授权公司经营层就服务区建设经营的具体合同条款与中石化湖北分公司进一步协商并报公司董事会审议。

  三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。（同意９票，反对０票，弃权 ０票）

  根据总经理的提名并征得独立董事同意，决定聘任张宗保先生（简历附后）为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

  二〇一一年四月二十三日

  附件：

  一、简历：

  张宗保：１９６２年１０月出生，大学，高级工程师。１９８１年７月至２００１年６月在武汉市黄陂区公路管理段工作，历任技术员、计划股长、副段长、段长、书记；２００１年６月至２００２年１月任武汉公路桥梁建设集团有限公司总经理；２００１年８月至２００４年１０月任武汉公路桥梁建设集团有限公司董事长；２００２年１月至２０１１年６月在武汉市公路管理处工作，历任副处长、党委书记。２０１１年７月起在本公司工作，任大随指挥部常务副指挥长。

  二、独立董事意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北楚天高速公路股份有限公司章程》等有关规定，作为湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称”公司”）第四届董事会的独立董事，我们对公司董事会《关于聘任副总经理的议案》发表如下独立意见：

  １、提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

  ２、经审阅候选人履历材料，未发现其中有《公司法》第１４７条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

  ３、同意将该议案提交公司董事会审议。

  谢获宝、肖卫国、李德军

  二〇一二年四月二十三日