证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第十八次会议通知于2012年4月12日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2012年4月22日上午9:00在杭州千岛湖喜来登酒店召开，会议应出席董事8人，实际出席董事7人，独立董事汪月祥因公出差，未能出席本次董事会，委托独立董事孙友松代为表决。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长邹剑佳先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

  会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一二年第一季度报告》。

  季报的详细内容见《证券时报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的相关公告。

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月二十四日