证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９６５ 证券简称：天保基建 公告编号：２０１２～１４

天津天保基建股份有限公司

五届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第五届董事会第七次会议的通知，于２０１２年４月１３日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于２０１２年４月２３日在公司会议室举行。公司全体董事沈钢先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、陈洪林先生、高天彪先生、漆腊水先生共７人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长沈钢先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议如下：

一、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了２０１２年第一季度报告全文及正文。

二、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《天津天保基建股份有限公司委托理财管理制度》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十三日

证券代码：０００９６５ 证券简称：天保基建 公告编号：２０１２～１６

天津天保基建股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

２． 预计的业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经审计。

三、业绩修正原因说明

因受到国内房地产市场宏观调控的影响以及公司项目开发周期的影响，公司２０１２年上半年可结转的收入将有一定程度的下降，同时所开发项目的毛利率也有所降低，导致公司２０１２年上半年净利润较上年同期有较大幅度的减少。

四、其他相关说明

公司２０１２年１至６月具体财务数据以公司公布的２０１２年度半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

天津天保基建股份有限公司董事会

二○一二年四月二十三日