证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０５３ 证券简称：云南盐化 公告编号：２０１２－０１４

  云南盐化股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  １．本次股东大会无否决议案的情形。

  ２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  １、会议召开的日期、时间： ２０１２年４月２３日上午９∶３０时。

  ２、会议地点：昆明市春城路２７６号云南盐化股份有限公司四楼会议室。

  ３、会议的召开方式：现场表决方式。

  ４、会议召集人：公司董事会。

  ５、会议主持人：公司董事长杨建东先生。

  ６、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共７人，代表有表决权的股份数为８８，１３４，８５７股，占公司股份总数的４７．４２％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议：

  １、审议通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》

  对该项议案的有效表决股份总数８８，１３４，８５７股；同意８８，００２，８５７股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．８５％；反对１３２，０００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．１５％；弃权０股。

  《公司２０１１年年度报告及其摘要》详见２０１２年３月２４日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、审议通过了《公司董事会２０１１年工作报告》

  对该项议案的有效表决股份总数８８，１３４，８５７股；同意８８，００２，８５７股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．８５％；反对１３２，０００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．１５％；弃权０股。

  ３、审议通过了《公司监事会２０１１年工作报告》

  对该项议案的有效表决股份总数８８，１３４，８５７股；同意８８，００２，８５７股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．８５％；反对１３２，０００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．１５％；弃权０股。

  ４、审议通过了《公司２０１１年财务决算报告》

  对该项议案的有效表决股份总数８８，１３４，８５７股；同意８８，００２，８５７股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．８５％；反对１３２，０００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．１５％；弃权０股。

  ５、审议通过了《公司２０１２年财务预算报告》

  对该项议案的有效表决股份总数８８，１３４，８５７股；同意８８，００２，８５７股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．８５％；反对１３２，０００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．１５％；弃权０股。

  ６、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的议案》

  对该项议案的有效表决股份总数８８，１３４，８５７股；同意８８，００２，８５７股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．８５％；反对１３２，０００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．１５％；弃权０股。

  ７、审议通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》

  经非关联股东记名投票表决，对该议案的有效表决股份总数１２，７０５，４９３股；同意１２，５７３，４９３股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９８．９６％；反对１３２，０００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１．０４％；弃权０股。关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

  《云南盐化股份有限公司２０１２年度日常关联交易预计公告》（公告编号：２０１２－００６）详见２０１２年３月２４日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ８、审议通过了《关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》

  对该项议案的有效表决股份总数８８，１３４，８５７股；同意８８，００２，８５７股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．８５％；反对１３２，０００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．１５％；弃权０股。

  ９、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  对该项议案的有效表决股份总数８８，１３４，８５７股；同意８８，００２，８５７股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．８５％；反对１３２，０００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．１５％；弃权０股。

  修改后的《公司章程》详见２０１２年３月２４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事朱庆芬女士、陈铁水先生、李君发先生分别作了述职报告。公司独立董事述职报告详见２０１２年３月２４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、法律意见书的结论性意见

  云南千和律师事务所伍志旭、王青燕律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。

  法律意见书全文见２０１２年４月２４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、备查文件目录

  １、经与会董事签署的云南盐化股份有限公司２０１１年年度股东大会决议。

  ２、云南千和律师事务所出具的关于云南盐化股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  云南盐化股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十四日

  证券代码：００２０５３ 证券简称：云南盐化 公告编号：２０１２－０１５

  云南盐化股份有限公司董事会

  ２０１２年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南盐化股份有限公司董事会２０１２年第一次临时会议于２０１２年４月１６日以书面及邮件形式通知全体董事，于２０１２年４月２３日在公司四楼会议室召开。会议应出席董事九人，实出席董事九人。会议由公司董事长杨建东先生主持。公司部份监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

  一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１２年第一季度报告》。

  《公司２０１２年第一季度报告》详见２０１２年４月２４日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于修订＜公司内部审计制度＞的议案》。

  修订后的《公司内部审计制度》详见２０１２年４月２４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于对胡崇良等拟转让文山黄家坪水电开发有限责任公司４８％的股权放弃优先购买权的议案》。

  胡崇良等十位自然人拟将其合计持有的文山黄家坪水电开发有限责任公司４８％的股权（其中：胡崇良持股１５．３６％、杜仁超持股４．５６％、蒋福俊持股４．５６％、夏天顺持股３．８４％、曾兴富持股３．３６％、裴忠良持股３．３６％、龙志雄持股３．３６％、代德华持股３．３６％、向文明持股３．１２％、黄俊持股３．１２％）全部转让给文山州煤业有限责任公司。鉴于公司对文山黄家坪水电开发有限责任公司５２％的持股比例较为合适，同意公司放弃该部分股权的优先购买权。

  胡崇良等十位自然人及文山州煤业有限责任公司均与本公司无关联关系，上述股权转让不构成本公司的关联交易。胡崇良等此次股权转让，对公司在文山黄家坪水电开发有限责任公司的权益没有影响。公司独立董事对公司放弃该部分股权的优先购买权事项发表了独立意见，《云南盐化股份有限公司独立董事关于公司放弃优先购买权事项的独立意见》详见２０１２年４月２４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  文山黄家坪水电开发有限责任公司成立于２００６年４月１９日。２００７年１２月２８日，公司２００７年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司增资扩股文山黄家坪水电开发有限责任公司的议案》，同意公司增资文山黄家坪水电开发有限责任公司，增资额２６００ 万元。增资后文山黄家坪水电开发有限责任公司的注册资本为５０００万元，其中：云南盐化股份有限公司占５２％、胡崇良占１５．３６％、杜仁超占４．５６％、蒋福俊占４．５６％、夏天顺占３．８４％、曾兴富占３．３６％、裴忠良占３．３６％、龙志雄占３．３６％、代德华占３．３６％、向文明占３．１２％、黄俊占３．１２％。

  胡崇良等此次股权转让完成后，文山黄家坪水电开发有限责任公司的股权结构变为：云南盐化股份有限公司持股５２％，文山州煤业有限责任公司持股４８％。

  特此公告。

  云南盐化股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十四日

  证券代码：００２０５３ 证券简称：云南盐化 公告编号：２０１２－０１７

  云南盐化股份有限公司监事会

  ２０１２年第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

  云南盐化股份有限公司监事会２０１２年第一次临时会议于２０１２年４月１６日以书面及邮件形式通知全体监事，于２０１２年４月２３日在公司四楼会议室召开。会议应出席监事九人，实出席监事八人。杨继红监事因工作原因，委托徐兰监事代为出席会议并代为行使投票表决权。会议由监事会主席徐兰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：

  一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１２年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司２０１２年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于对公司放弃优先购买权的决策程序进行审核监督的议案》

  经审核，监事会认为公司放弃胡崇良等拟转让文山黄家坪水电开发有限责任公司４８％的股权的优先购买权的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司发展战略，没有违反公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益。

  特此公告。

  云南盐化股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十四日

  证券代码：００２０５３ 证券简称：云南盐化 公告编号：２０１２－０１８

  云南盐化股份有限公司

  关于控股子公司名称变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司控股子公司云南天南冶化工有限公司日前经云南省文山壮族苗族自治州工商行政管理局核准，该公司名称由“云南天南冶化工有限公司”变更为“云南天冶化工有限公司”，并领取了新的《企业法人营业执照》，主要信息如下：

  名称：云南天冶化工有限公司

  住所：文山县马塘镇甲马石（马塘工业区）

  法定代表人姓名：魏忠雄

  注册资本：壹亿元正

  实收资本：壹亿元正

  经营范围：电石、石灰、石灰石；烧碱及其后加工产品；液氯、盐酸、次氯酸钠、氯化钙、三氯化铁、氯乙烯单体、聚氯乙烯及其后加工产品；其他有机及精细氯产品；电石渣水泥的生产及销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

  特此公告。

  云南盐化股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十四日