证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６１８ 证券简称：丹邦科技 公告编号：２０１２－０１５

深圳丹邦科技股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于２０１２年５月１９日届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第二届董事会的组成

按照公司现行《公司章程》规定，第二届董事会将由５名董事组成，其中独立董事２名，董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐

（一）非独立董事候选人的推荐

公司董事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份３％以上的股东有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会非独立董事候选人。

单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份１％以上的股东有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会独立董事候选人。

单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在本公告发布之日起至５月３日前按本公告约定的方式向公司第一届董事会推荐董事候选人并提交相关文件；

（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；

（三）本公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责，独立董事亦应依法作出相关声明；

（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：

１、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

２、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾５年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾５年；

３、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾３年；

４、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾３年

５、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

６、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

７、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；

８、最近三年内受到证券交易所公开谴责的；

９、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；

１０、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：

１、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

２、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

３、具有５年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

４、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；

５、《公司章程》规定的其他条件；

６、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

（１）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（２）直接或者间接持有公司已发行股份１％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（３）在直接或者间接持有公司已发行股份５％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（４）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

（５）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构任职的人员；

（６）《公司章程》规定的其他人员；

（７）中国证监会或者证券交易所认定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

１、董事候选人推荐书（原件）；

２、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

３、推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件，如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

４、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

１、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

２、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

３、股东帐户卡复印件（原件备查）。

（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

１、本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；

２、推荐人必须在２０１２年５月３日１７：００前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

１、联 系 人：凌友娣、李婵

２、联系电话：０７５５－２６５１１５１８、２６９８１５１８

３、传 真：０７５５－２６９８１５１８－５１８

４、通讯地址：深圳市南山区高新园北区郎山一路８号

５、邮政编码：５１８０５７

特此公告

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会

２０１２年４月２３日

附件：

深圳丹邦科技股份有限公司

第二届董事会董事候选人推荐书

证券代码：００２６１８ 证券简称：丹邦科技 公告编号：２０１２－０１６

深圳丹邦科技股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下称 “公司”）第一届监事会将于２０１２年５月１９日届满，公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定，将第二届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人的任职资格等相关事项公告如下：

一、第二届监事会的组成

按照现行《公司章程》规定，第二届监事会将由３名监事组成，其中职工代表监事１名，非职工代表监事２名，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、监事的选举方式

根据《公司章程》规定，本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

（一）非职工代表监事候选人的推荐

公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有公司３％以上股份的股东，有权向第一届监事会书面提名推荐非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选举非职工代表监事人数。

（二）职工代表监事候选人的推荐

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在本公告发布之日起至５月３日前按本公告约定的方式向公司第一届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

（二）在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定第二届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（三）非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事的任职资格

根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的规定，本公司监事候选人均为自然人，并且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

１、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

２、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾５年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾５年；

３、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾３年；

４、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾３年；

５、个人所负数额较大的债负到期未清偿；

６、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

７、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；

８、最近三年内受到证券交易所公开谴责的；

９、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；

１０、为本公司董事、总经理或其他高级管理人员；

１１、法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的其他情形。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

１、监事候选人推荐书（原件，见附件）；

２、推荐的监事候选人的相关证件复印件（原件备查）：

（１）身份证明；

（２）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

３、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

（１）如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件；

（２）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；

（３）证券账户卡复印件。

（二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

１、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

２、推荐人必须在本公告通知的截止日期２０１２年５月３日１７：００前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

１、联 系 人：凌友娣、李婵

２、联系电话：０７５５－２６５１１５１８、２６９８１５１８

３、传 真：０７５５－２６９８１５１８－５１８

４、通讯地址：深圳市南山区高新园北区郎山一路８号

５、邮政编码：５１８０５７

特此公告

深圳丹邦科技股份有限公司

监事会

２０１２年４月２３日

附件：

深圳丹邦科技股份有限公司

第二届监事会监事候选人推荐书

证券代码：００２６１８ 证券简称：丹邦科技 公告编号：２０１２－０１８

深圳丹邦科技股份有限公司第一届

董事会第二十八次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议通知于２０１２年４月１６日以电子邮件或传真等方式送达各位董事，会议于２０１２年４月２３日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事５人，实际参加董事５人（独立董事龚艳、赖延清２人以通讯方式参加会议），本次会议由公司董事长刘萍先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》。

公司《２０１２年第一季度报告全文》２０１２年４月２４日刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。

（二）以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行深圳科苑支行申请８０００万元固定资产贷款的议案》。

同意公司向中国建设银行深圳科苑支行申请金额为８０００万元的固定资产贷款，用于“柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目”的建设。

（三）以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行深圳科苑支行续办５０００万元流动资金贷款的议案》。

鉴于公司在中国建设银行深圳科苑支行的５０００万元流动资金贷款即将到期，同意公司向中国建设银行深圳科苑支行申请续办金额为５０００万元的流动资金贷款，期限一年。

特此公告

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会

２０１２年４月２３日