证券时报多媒体数字报

  证券代码 ００００９９ 证券简称 中信海直 编号２０１２－００８

  中信海洋直升机股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议，于２０１２年４月２０日（星期五）在北京市新源南路６号京城大厦四楼会议室现场召开，本次会议通知已于２０１２年４月１６日以邮件和信函方式发送各位董事。

  公司第四届董事会１５名董事全部出席了会议，公司３名监事、董事会秘书、财务负责人列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司董事长毕为先生主持，经审议并投票表决，通过如下决议：

  一、审议通过公司２０１２年第一季度季度报告正文和全文。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。《公司２０１２年第一季度季度报告》正文同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露，《公司２０１２年第一季度季度报告》全文同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。

  （同意１５票，反对０票，弃权０票）

  二、审议通过公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案。鉴于公司发行可转换公司债券已获得财政部原则同意批复，公司决定于２０１２年５月１０日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第六次会议审议通过的《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等五项议案，有关事项请见２０１１年１２月３日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《公司第四届董事会第六次会议决议公告》、《公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》等。

  公司２０１２年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为２０１２年５月１０日（星期四）１４：００开始；现场会议地点为深圳市南山区南海大道２１号深圳直升机场公司会议室。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月１０日交易日９：３０～１１：３０， １３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１２年５月９日１５：００）至投票结束时间（２０１２年５月１０日１５：００）间的任意时间。

  公司《关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告》同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。

  （同意１５票，反对０票 ，弃权０票）

  特此公告。

  中信海洋直升机股份有限公司董事会

  二О一二年四月二十四日

  证券代码 ００００９９ 证券简称：中信海直 编号２０１２－００９

  中信海洋直升机股份有限公司

  关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告

  本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）２０１２年第一次临时股东大会的基本情况

  １、股东大会届次：本次召开的股东大会是公司２０１２年第一次临时股东大会。

  ２、召集人：公司董事会。

  ３、会议召开的合法、合规性：公司２０１２年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  ４、会议召开的时间：公司２０１２年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

  现场会议召开时间：２０１２年５月１０日１４：００开始；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月１０日交易日９：３０～１１：３０， １３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１２年５月９日１５：００）至投票结束时间（２０１２年５月１０日１５：００）间的任意时间。

  ５、股权登记日：２０１２年５月３日。

  ６、现场会议地点：深圳市南山区南海大道２１号深圳直升机场公司会议室。

  ７、会议召开方式：公司２０１２年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ８、出席会议人员：

  （１）截至股权登记日２０１２年５月３日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件１），或在网络投票时间内参加网络投票；公司股东网络投票具体程序见附件２《参与网络投票的股东的身份认证与投票程序》。

  （２）公司董事、监事、高级管理人员；

  （３）公司聘请的律师。

  ９、投票其他注意事项：

  （１）股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统投票、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；

  （２）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；

  （３）股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、会议审议事项

  １、审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；

  ２、逐项审议关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案；

  （１）发行债券种类

  （２）发行规模

  （３）可转债存续期限

  （４）票面金额和发行价格

  （５）票面利率

  （６）付息的期限和方式

  （７）转股期限

  （８）转股股数确定方式

  （９）转股价格的确定及其调整

  （１０）转股价格向下修正条款

  （１１）赎回条款

  （１２）回售条款

  （１３）转股后的股利分配

  （１４）发行方式及发行对象

  （１５）向原股东配售的安排

  （１６）债券持有人会议相关事项

  （１７）本次募集资金用途

  （１８）担保事项

  （１９）本次发行可转债方案的有效期限

  ３、审议关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案；

  ４、审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；

  ５、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案。

  以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，有关事项请见２０１１年１２月３日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《公司第四届董事会第六次会议决议公告》、《公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》等。

  三、会议登记事项

  （一）登记手续

  １、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件１）、本人身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

  ２、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件１）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

  ３、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  （二）登记时间

  ２０１２年５月８日至９日的上午９：３０－１１：３０，下午１：００－５：００。

  （三）登记地点

  深圳市南山区南海大道２１号深圳直升机场 公司董事会事务部。

  四、注意事项：

  １、出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

  ２、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、咨询联系

  咨询部门：公司董事会事务部

  联系地址：深圳市南山区南海大道２１号深圳直升机场

  联系人：黄建辉 苏韶霞 王洁

  电话：（０７５５）２６７２３６９７ ２６７２６４３１ ２６９７１６３０

  传真：（０７５５） ２６７２６４３１ ２６９７１６３０

  邮编：５１８０５２

  特此公告。

  附件１：授权委托书

  附件２：参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  中信海洋直升机股份有限公司

  董事会

  二О一二年四月二十四日

  附件１：

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人／本公司出席中信海洋直升机股份有限公司２０１２ 年第一次临时股东大会，对大会所有议案代为行使投票表决权。委托人对下述议案表决如下：

  ■

  注：１、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

  ２、本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托日期：

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  附件２：

  参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  公司２０１２年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  一、采用交易系统投票的投票程序

  １、公司２０１２年第一次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  ２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  ３、股东投票的具体流程

  １）输入买入指令；

  ２）输入投票代码；

  ３）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格１００ 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；申报价格１．００ 元代表对议案１进行表决；申报价格１．００ 元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１ 元代表对议案１ 中子议案（１），１．０２ 元代表对议案１ 中子议案（２），以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

  ■

  注：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ４）在＂委托股数＂项下填报表决意见．表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  ５）确认投票委托完成。

  ４、投票注意事项

  １）投票不能撤单；

  ２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，深交所交易系统作自动撤单处理；

  ３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得＂深圳证券交易所数字证书＂或＂深圳证券交易所投资者服务密码＂。然后，股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

  １、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码

  登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  如激活指令是上午１１：３０ 之前发出的，则服务密码当日下午１３：００ 即可使用；如激活指令是上午１１：３０ 之后发出的，则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  （２）申请数字证书

  可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“证书服务”栏目。

  申请数字证书咨询电话：０７５５－２５９１８４８５／２５９１８４８６，传真：０７５５－２５９１８４８７。

  申请数字证书咨询电子邮件地址：ｃａ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ。

  网络投票业务咨询电话：０７５５－８２０８３２２７／８２０８３２２６／８２０８３２２５。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  （１）登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“中信海洋直升机股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”。

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登陆；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

  ３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月９日１５：００—２０１２年５月１０日１５：００期间的任意时间。