证券时报多媒体数字报

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知的发出时间和方式：2012年4月19日以电子邮件方式送达。

  2、会议的召开时间、地点和方式：2012年4月22日上午，在广州市天河北路183号大都会广场17楼小会议室以通讯表决方式召开。

  3、会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

  4、会议的召集人、主持人和列席人员：经两名以上监事共同推举，会议由监事林志平先生召集并主持，董事会办公室主任高平富先生列席。

  5、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为：广东威华股份有限公司董事会编制和审核的2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了广东威华股份有限公司2012年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。鉴于原监事会主席谢悦明先生申请辞去监事会主席职务，一致同意选举邹木良先生为公司第四届监事会主席，任期至公司第四届监事会届满。

  三、备查文件

  1、四届五次监事会会议决议。

  特此公告

  广东威华股份有限公司

  监事会

  二○一二年四月二十二日