证券时报多媒体数字报

  证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2012-010

  浙江新和成股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  浙江新和成股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月21日上午10点在浙江省杭州市云栖海航度假酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表5人，共持有公司股份415,653,324股，占公司有表决权总股份数的57.26％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡柏藩主持，部分董事、监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议审议和表决情况

  大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。独立董事代表许倩在大会上做了2011年度工作的述职报告。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

  3、审议通过了《2011年度报告正文及摘要》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

  4、审议通过了《2011年度财务决算报告》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

  5、审议通过了《2011年度利润分配方案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

  2011年度以公司现有总股本725,946,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），合计派发现金435,567,600.00元，其余未分配利润结转下年。

  6、审议通过了《关于选举监事的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。选举董小方为公司第五届监事会监事，任期至本届监事会届满为止。

  7、审议通过了《本届经营团队考核激励方案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

  8、审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华、周剑峰律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  特此公告。

  浙江新和成股份有限公司董事会

  2012年4月24日

  证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2012-011

  浙江新和成股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江新和成股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年4月15日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2012年4月21日在杭州市云栖海航度假酒店以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长胡柏藩主持，经表决形成决议如下：

  1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年第一季度报告》；

  2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；

  3、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《年报信息重大差错责任追究制度》；

  4、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参股浙江三博聚合物有限公司的议案》，关联董事胡柏藩进行了回避表决。

  特此公告。

  浙江新和成股份有限公司董事会

  2012年4月24日

  证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2012-012

  浙江新和成股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江新和成股份有限公司第五届监事会第七次会议于2012年4月15日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2012年4月21日在杭州市云栖海航度假酒店召开。应到监事五名，实到五名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事吕锦梅女士主持，经表决形成决议如下：

  1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司2012年第一季度报告》；监事会对2012年第一季度报告无异议，发表专项审核意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举董小方先生为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。

  特此公告。

  浙江新和成股份有限公司监事会

  2012年4月24日

  证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2012-014

  浙江新和成股份有限公司关联交易公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、关联交易概述

  公司于2012年4月21日召开了第五届董事会第九次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参股浙江三博聚合物有限公司的议案》，关联董事胡柏藩进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《关联交易决策规则》等有关规定，上述议案由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。

  二、关联方基本情况

  浙江三博聚合物有限公司于2002年12月在嵊州市经济开发区注册成立，营业执照注册号为330683000031404，法人代表周赞斌。三博公司经营范围：生产、销售：塑料原料、塑料合金、塑料制品，塑料制品模具的开发；货物进出口。截至2011年12月31日，三博注册资本为2,500万元，周赞斌及其一致行动人合计持有64％股权，为三博公司实际控制人。

  经天健会计师事务所审计，截至2011年12月31日，三博公司总资产20,330.11万元，负债12,009.86万元，所有者权益8,320.25万元。2011年度，三博公司营业收入5,770.00万元，利润总额-550.41万元，净利润-490.26万元。

  新昌县和丰投资有限公司、浙江和丰投资有限公司与公司为受同一实际控制人控制的企业，分别持有三博公司6.67%、3.33%的股权；公司董事长胡柏藩在三博公司担任董事。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的规定，三博公司为公司的关联法人。

  三、交易的定价政策及交易协议的主要内容

  本次关联交易采用双方协商价格作为定价依据。新和成拟以现金增资三博公司9000万元，占增资后三博公司注册资本的20%。双方同意在协议生效之日起30日内支付转让价款，在收到转让价款之日起60日内办结股权转让变更登记手续。

  公司关联人新昌县和丰投资有限公司、浙江和丰投资有限公司在2009年12月投资3,675.00万元入股三博公司，合计持有其股份10.0％，董事长胡柏藩在三博公司担任董事。根据公司关联人新昌县和丰投资有限公司、浙江和丰投资有限公司两年来的深入考察调研，认为三博公司主营产品无卤阻燃材料和正在建设的新材料产品项目应用市场广阔，前景良好且三博公司拥有较强的技术开发和生产优势。前期由于项目建设投入较大导致三博公司产生经营亏损，目前已经是其新项目的工艺调试期，调试完毕后其盈利前景可能较为可观。故公司以溢价较多的价格投资入股三博公司。

  四、交易目的和对上市公司的影响

  按公司十二五战略规划，高分子新材料是新和成未来重点发展的产业之一。浙江三博聚合物有限公司（以下简称“三博公司”）是一家以高分子材料为主营业务的厂商，为加快公司在新材料领域的发展，公司决定投资参股三博公司。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：上述关联交易属于正常的商业交易行为；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东利益的情况。独立董事对此无异议。

  六、备查文件

  1．董事会决议；

  2．增资协议；

  3．审计报告。

  特此公告。

  浙江新和成股份有限公司董事会

  2012年4月24日