证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场和网络投票相结合方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  3、现场会议召开日期和时间：2012年4月23日（周一）9:00－16:00。

  4、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月23日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月22日下午15:00至2012年4月23日下午15:00的任意时间。

  5、现场会议召开地点：海宁市许村镇建设路118号宏达公司会议中心

  6、现场会议主持人：副董事长李宏先生

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计30人，代表的股份总数为105,011,223股，占公司有表决股份总数的69.39%。

  1、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人20名，代表公司股份数为104,900,623股，占公司股份总数的69.32%。

  2、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共10人，代表公司股份数为110,600股，占公司股份总数的0.07%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  表决结果：104,910,923股赞成，84,300股反对，16,000股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.90%。

  2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

  ①发行股票的类型和面值

  表决结果：104,910,923股赞成，88,300股反对，12,000股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.90%。

  ②发行方式

  表决结果：104,910,923股赞成，88,300股反对，12,000股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.90%。

  ③发行数量

  表决结果：104,910,923股赞成，88,300股反对，12,000股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.90%。

  ④发行对象及认购方式

  表决结果：104,910,923股赞成，88,300股反对，12,000股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.90%。

  ⑤发行价格与定价方式

  表决结果：104,910,923股赞成，88,300股反对，12,000股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.90%。

  ⑥锁定期

  表决结果：104,910,923股赞成，88,300股反对，12,000股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.90%。

  ⑦募集资金用途

  表决结果：104,910,923股赞成，88,300股反对，12,000股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.90%。

  ⑧上市地点

  表决结果：104,910,923股赞成，88,300股反对，12,000股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.90%。

  ⑨本次非公开发行前的滚存利润安排

  表决结果：104,910,923股赞成，88,300股反对，12,000股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.90%。

  ⑩本次非公开发行股票决议的有效期

  表决结果：104,910,923股赞成，88,300股反对，12,000股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.90%。

  3、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》

  表决结果：104,910,923股赞成，84,300股反对，16,000股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.90%。

  4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

  表决结果：104,926,923股赞成，84,300股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.92%。

  5、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案》

  表决结果：104,910,923股赞成，100,300股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.90%。

  6、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》

  表决结果：104,926,923股赞成，84,300股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.92%。

  7、审议通过了《2011年度董事会工作报告（听取公司独立董事述职报告）》

  表决结果：104,926,923股赞成，84,300股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.92%。

  8、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：104,926,923股赞成，84,300股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.92%。

  9、审议通过了《2011年度报告及其摘要》

  表决结果：104,926,923股赞成，84,300股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.92%。

  10、审议通过了《2011年财务决算报告》

  表决结果：104,926,923股赞成，84,300股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.92%。

  11、审议通过了《2011年度利润分配预案》；

  表决结果：104,910,923股赞成，100,300股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.90%。

  12、审议通过了《关于聘请2012年度审计机构的议案》

  表决结果：104,926,923股赞成，84,300股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.92%。

  13、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》

  表决结果：104,926,923股赞成，84,300股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.92%。

  四、律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所委派马恺、李欲晓律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  五、备查文件

  1、宏达高科控股股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、北京德恒律师事务所出具的《关于宏达高科控股股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  宏达高科控股股份有限公司董事会

  二零一二年四月二十三日