证券时报多媒体数字报

  股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2012-021

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示

  浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》。本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年4月21日下午13：30

  2、召开地点：公司四楼会议室

  3、召开方式：现场召开

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长沈云平先生

  6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  7、公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告。

  三、会议的出席情况

  出席本次大会的股东、股东代表及委托投票代理人共25人，代表公司股份数共105,441,777股，占公司股份总数的53.22%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  表决结果为：同意105,441,777股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  表决结果为：同意105,441,777股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

  表决结果为：同意105,441,777股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》

  表决结果为：同意105,441,777股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果为：同意105,441,777股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《2011年年度报告及摘要》

  表决结果为：同意105,441,777股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》

  表决结果为：同意105,441,777股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了《关于公司2012年度向金融机构申请融资计划的议案》

  表决结果为：同意105,441,777股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  9、审议通过了《关于公司2012年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》

  表决结果为：同意105,441,777股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  10、审议通过了《2011年度利润分配预案》

  表决结果为：同意105,441,777股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  11、审议通过了《关于部分募投项目变更为合资经营方式的议案》

  表决结果为：同意105,441,777股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果为：同意105,441,777股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  浙江星韵律师事务所魏小军、赵寻律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会会议决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月二十四日

  股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2012-022

  浙江禾欣实业集团股份有限公司关于

  部分募投项目变更为合资经营

  方式的进展公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、概述

  浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将福建禾欣合成革项目由公司独立实施变更为合资经营的方式实施，即以评估价格转让福建禾欣33.4%股权给自然人丁德裕先生。根据上海银信资产评估有限公司出具的银信资评报（2012）沪第061号《福建禾欣合成革有限公司股权转让股东全部权益价值评估报告》作为本次股权转让的作价依据，转让价格为56,881,026.73元人民币，定价依据为2011年12月31日福建禾欣净资产评估值。此次转让完成以后，公司所持有福建禾欣股权由100%变更为66.6%；丁德裕先生将持有福建禾欣33.4%的股权。公司与自然人丁德裕先生将共同合资经营公司的募投项目之一福建禾欣合成革项目。

  本事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，《关于部分募投项目变更为合资经营方式的公告》（公告编号：2012-014）刊登于2012年3月30日证券时报和巨潮资讯网。

  二．进展内容

  1、本事项已经公司2012年4月21日召开的股东大会批准；

  2、公司与丁德裕先生于2012年4月21日在浙江嘉兴东方路1568号禾欣工业园正式签订了《股权转让协议》。《协议》主要条款详见2012年3月30日披露的《关于部分募投项目变更为合资经营方式的公告》"五、交易合同的主要内容"。

  三．备查文件

  《股权转让协议》

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月二十四日