证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  重要提示：本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况

  一、会议召开情况

  山河智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"）2012年第一次临时股东大会于2012年4月6日发出通知，于2012年4月23日14时在本公司技术中心大楼一楼B206会议室召开。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东或代理人共27人，代表股份166289819股，占公司股份总额的39.46%。其中，出席本次现场会议的股东及代理人共8人，代表股份159063888股，占公司股份总额的37.74%；通过网络和交易系统投票的股东19人，代表股份7225931股，占公司股份总额的1.7145%。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。因公司董事长何清华先生出差，委托公司副董事长蒋冀先生主持本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议审议并通过如下决议：

  1、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

  1.1《发行价格及定价原则》

  表决结果：同意166090869股，占出席会议所有股东所持股份的99.88%；反对198950股，占出席会议所有股东所持股份的0.12%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  1.2 《发行数量》

  表决结果：同意166090869股，占出席会议所有股东所持股份的99.88%；反对198950股，占出席会议所有股东所持股份的0.12%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  2、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》

  表决结果：同意166090869股，占出席会议所有股东所持股份的99.88%；反对198950股，占出席会议所有股东所持股份的0.12%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  四、律师出具的法律意见

  湖南佳境律师事务所罗光辉、蒋国富律师出席本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件

  （一）公司2012年第一次临时股东大会决议；

  （二）湖南佳境律师事务所关于山河智能装备股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  山河智能装备股份有限公司

  二○一二年四月二十四日