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  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已通过现场会议方式召开公司2011年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。

  本次股东大会无否决提案、修改提案和新提案提交表决，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

  一、会议召开情况

  （一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

  （二）召开时间：

  2012年4月21日（星期六）上午9点30分。

  （三）会议召开地点

  广东省惠州市鹅岭南路七巷三号本公司办公楼三楼会议室。

  （四）表决方式：

  本次会议采用现场投票的方式召开。

  （五）会议主持人

  本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

  （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表股份31,751,881股，占公司有表决权总股份的32.62%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师等列席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案：

  （一）《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

  1、表决情况：

  赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

  2、表决结果：

  该提案属于 "普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

  （二）《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》

  1、表决情况：

  赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

  2、表决结果：

  该提案属于 "普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

  （三）《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

  1、表决情况：

  赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

  2、表决结果：

  该提案属于 "普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

  （四）《关于公司2012年度财务预算报告的议案》

  1、表决情况：

  赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

  2、表决结果：

  该提案属于 "普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

  （五）《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》

  1、表决情况：

  赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

  2、表决结果：

  该提案属于 "普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

  （六）《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

  1、表决情况：

  赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

  2、表决结果：

  该提案属于"特别决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  （七）《关于修订公司章程部分条款的议案》

  1、表决情况：

  赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

  2、表决结果：

  该提案属于"特别决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  （八）《关于聘任天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

  1、表决情况：

  赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

  2、表决结果：

  该提案属于 "普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

  （九）《关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案》

  1、表决情况：

  赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

  2、表决结果：

  该提案属于 "普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

  （十）《关于公司<注册发行3亿元非公开定向债务金融工具>的议案》

  1、表决情况：

  赞成31,751,881股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

  2、表决结果：

  该提案属于"特别决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事向大会做了2011年度述职报告。

  本次会议的上述议案及独立董事年度述职工作报告的详细内容已于2012年3月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

  五、律师见证意见

  本次股东大会由君合（深圳）律师事务所见证，见证律师认为公司2011年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司2011年年度股东大会决议》合法、有效。

  六、备查文件

  1、惠州中京电子科技股份有限公司2011年年度股东大会决议

  2、君合（深圳）律师事务所法律意见书

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十一日