证券时报多媒体数字报

证券代码：６００３２１ 股票简称：国栋建设 编号：２０１２－００９

四川国栋建设股份有限公司关于

２０１１年年度报告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２０日在中国证监会指定的信息披露网站披露了公司《２０１１年年度报告》，由于工作疏忽，年报的部分内容存在披露遗漏，现对其中相关内容予以补充公告，具体情况如下：

一、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

二、股份变动情况表

单位：股

三、股东数量和持股情况

单位：股

四、报告期内现金分红政策执行情况

１、报告期内，根据公司２０１０年度股东大会决议，实施了２０１０年度的利润分配资本公积金转增股本方案：以２０１０年１２月３１日总股本４５５，５２０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金人民币０．７０元，合计派发现金３１，８８６，４００．００元，尚未分配利润９１，６６６，１１１．９８元结转以后年度分配。

２０１０年４月２０日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了分红派息实施公告，并通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金结算系统将红利划付给股东，股权登记日为２０１１年４月２５日，红利发放日为２０１１年４月２９日。

２、报告期内，公司未实施资本公积金转增股本。

３、根据中国证监会令［２００８］５７号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，２００９年６月１０日，公司第六届董事会第十四次会议对《公司章程》第八章第一百五十五条关于利润分配政策进行了补充修订。

报告期内，公司严格按照《公司章程》的有关规定以及股东大会决议的要求执行利润分配政策，在２０１１年４月１８日公司召开的２０１０年度股东大会上，参会的中小股东对《关于公司２０１０年度利润分配预案》未提出异议，该项议案以同意票占出席股东大会有表决权股份总数的１００％审议通过，充分维护了中小股东的合法权益。

以上给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强年报编制过程的审核和沟通工作，以提高信息披露工作质量。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司董事会

２０１２年４月２４日

证券代码：６００３２１ 股票简称：国栋建设 编号：２０１２－０１０

四川国栋建设股份有限公司关于

举行２０１１年年度报告网上集体说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川国栋建设股份有限公司（以下简称＂公司＂）已于２０１２年４月２０日发布了２０１１年年度报告。为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于２０１２年４月２７日（星期五）下午１５：００－１７：００举行２０１１年度报告网上说明会。现将有关事项公告如下：

本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｄｑｈｄ／ｓｉｃｈｕａｎ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事会秘书曾莉女士，公司财务总监万培先生，公司证券部助理贾雪女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２４日