证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年4月22日上午9：30。

  2、召开地点：成都市肖家河街115号成都欣瑞宾馆六楼会议室。

  3、召开方式：现场投票方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：公司董事长黄月江。

  6、会议的召开、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东和股东代理人共计7人，代表有表决权股份72,121,481股，占公司股份总数的41.76％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  该议案的表决结果为：同意72,121,481股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  该议案的表决结果为：同意72,121,481股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

  该议案的表决结果为：同意72,121,481股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》

  该议案的表决结果为：同意72,121,481股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

  该议案的表决结果为：同意72,079,181股，占出席会议有表决权股份总数的99.94％；反对42,300股；弃权0股。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  该议案的表决结果为：同意72,121,481股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

  审议该议案时关联股东予以回避表决。

  该议案的表决结果为：同意9,495,300股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  8、以累积投票方式审议通过了《关于选举李成刚先生、卿昱女士为公司第五届董事会董事的议案》

  8.1、选举李成刚先生为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果为：同意72,121,481股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  8.2、选举卿昱女士为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果为：同意72,121,481股，占出席会议有表决权股份总数的100％。

  9、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

  该议案的表决结果为：同意72,121,481股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所律师吴宇、钱梅出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2011年度股东大会决议。

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十四日