证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。

  二、会议召开情况

  1、召集人：华天酒店集团股份有限公司董事会

  2、召开时间：2012年4月23日上午9：30

  3、召开地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室

  4、召开方式：现场投票

  5、现场会议主持人：董事长陈纪明先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及授权代表共4人，代表有表决权股份331,140,031股，占公司总股本的46.06%。

  2、公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师湖南博鳌律师事务所律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票331,140,031股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %。

  2、审议通过了《公司2011年度独立董事述职报告》

  表决结果：同意票331,140,031股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %。

  3、审议通过了《公司2011年度财务报告》

  表决结果：同意票331,140,031股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %。

  4、审议通过了《公司2011年度报告正文及摘要》

  表决结果：同意票331,140,031股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %。

  5、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

  表决结果：同意票331,140,031股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %。

  6、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

  表决结果：同意票331,140,031股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %。

  7、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票331,140,031股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %。

  8、审议通过了《关于向北京银行股份有限公司长沙分行申请追加8000万元授信额度及公司本次贷款抵押授权的议案》

  表决结果：同意票331,140,031股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %。

  9、审议通过了《关于公司2012年向东亚银行长沙分行申请8000万元授信额度及公司本次贷款抵押授权的议案》

  表决结果：同意票331,140,031股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %。

  10、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

  表决结果：同意票331,140,031股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所

  2、律师姓名：刘 彦、郑日果

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  六、备查文件目录

  1、与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、湖南博鳌律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  华天酒店集团股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年四月二十四日