证券时报多媒体数字报

  证券简称：广汽集团 证券代码：601238 公告编号：临2012-07

  H股证券：广汽集团 H股代码： 02238

  广州汽车集团股份有限公司

  第二届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届监事会第十七次会议于2012年4月20日（星期五）上午在广州市东风中路448号成悦大厦23楼会议室召开，会议应到监事5名，实到3名。监事高符生、何源分别授权委托叶瑞琦监事、何锦培监事代表行使表决权并签署会议文件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由叶瑞琦监事主持，会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于第二届监事会换届的议案》，并提交股东大会审议。

  第三届监事会监事五名，其中由股东代表担任的监事三名，由职工代表担任的监事二名。公司监事会提名高符生、黄志勇、何 源为公司为公司第三届监事会股东代表的监事候选人，上述候选人均为第二届监事会现任监事。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票反对。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司监事会

  2012年4月23日

  证券简称：广汽集团 证券代码：601238 公告编号：临2012-08

  H股证券：广汽集团 H股代码： 02238

  广州汽车集团股份有限公司

  第二届董事会第五十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第五十八次会议于2012年4月20日（星期五）上午在广州市东风中路448号成悦大厦23楼会议室召开，会议应到董事14名，实到10名，4名董事因事请假，其中魏筱琴董事、项兵董事分别授权委托刘辉联董事、马国华董事代为表决并签署会议文件，罗裕群董事及李正希均授权吴诰珪董事代为表决并签署会议文件；公司监事和相关高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由张房有董事长主持，审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于第二届董事会换届的议案》，并提交股东大会审议。

  根据《公司章程》的有关规定，公司董事会成员人数为十五名，其中独立董事五名。公司董事会提名张房有先生、曾庆洪先生、袁仲荣先生、付守杰先生、刘辉联先生、卢 飒女士、魏筱琴先生、黎暾先生、李平一先生、丁宏祥先生、吴诰珪先生、马国华先生、项兵先生、罗裕群先生、李正希先生为第三届董事会董事候选人，其中，吴诰珪先生、马国华先生、项兵先生、罗裕群先生、李正希先生为独立董事候选人。上述第三届董事会董事候选人除丁宏祥先生外，均为第二届董事会现任董事。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于聘任2012年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

  董事会提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度境内财务报告审计机构及内控审计机构，聘任罗兵咸永道会计师事务所为我公司2012年度境外财务报告审计机构。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2012年4月23日