证券时报多媒体数字报

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议，于２０１２年４月１３日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于２０１２年４月２３日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事张宇峰先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

  一、审议通过《公司２０１２年第一季度报告全文及正文》。

  本议案详见２０１２ 年４月２４日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司２０１２年第一季度报告》。

  表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

  二、审议通过《关于选举张宇峰先生为监事会主席的议案》。

  鉴于原公司监事会主席任向敏女士已辞去监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会建议，选举张宇峰先生为第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满（简历详见附件一）。

  表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十三日

  附件一

  监事会主席候选人简历

  张宇峰先生，１９７２年出生，中国国籍，本科学历，助理会计师。曾任江阴艺林索具有限公司财务经理。江苏法尔胜股份有限公司（０００８９０）子公司常熟中常光缆工业有限公司、江苏法尔胜光通有限公司财务总监。现任海润光伏科技股份有限公司董事长助理。