证券时报多媒体数字报

  证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2012－017

  浙江双环传动机械股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议通知已于2012年04月11日以邮件和电话等方式发出，会议于2012年04月22日在公司一楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持，以现场和通讯表决的方式召开，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

  1、审议《关于公司2012年第一季度报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司2012年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2012年第一季度报告正文同时刊登于2012年04月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  2、审议《关于投资年产180万件重型工程机械变速器齿轮建设项目的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意公司投资建设"年产180万件重型工程机械变速器齿轮建设项目"。

  本项目投资具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及刊登于2012年04月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  3、审议《关于投资年产5万吨精密齿轮锻件扩产项目的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意全资子公司江苏双环齿轮有限公司投资建设"年产5万吨精密齿轮锻件扩产项目"。

  本项目投资具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及刊登于2012年04月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2012年04月22日

  证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2012－019

  浙江双环传动机械股份有限公司

  关于投资年产180万件重型工程机械

  变速器齿轮建设项目的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、项目投资概述

  2012年4月22日，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资年产180万件重型工程机械变速器齿轮建设项目的议案》，同意公司投资建设"年产180万件重型工程机械变速器齿轮建设项目"。

  本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、项目投资基本情况

  1、项目名称及实施地点

  本项目名称为"年产180万件重型工程机械变速器齿轮建设项目"，项目实施地点为浙江省玉环县沙门滨港工业区。

  2、项目建设内容

  公司在浙江省玉环县滨港工业园区新征土地，并在该土地上新建2栋厂房、配电房及其他公用配套设施，同时购置新的齿轮加工设备及相关辅助设备，形成年产180万件重型工程机械变速器齿轮的生产规模。项目拟定建设周期2年，共分为前期准备、工程建设和工程验收三个阶段。

  3、项目投资概算及经济效益分析

  项目总投资22050万元，其中固定资产投资为20550万元，铺底流动资金1500万元。项目所需资金由企业自筹解决。通过对项目经济效益分析，预计项目全部达产后可实现年销售收入25100万元（含税），实现利润总额5674万元。

  三、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、项目投资的目的

  装备制造业在工业体系中起到极为重要的作用，而齿轮及其产品是机械装备的重要基础。随着我国改革开放日益深入和经济全球化不断深化，一些国际化装备制造业公司来中国寻求合作的趋势更加明显，我国的齿轮产品必将成为国际采购、国际配套产品。由于齿轮产品具有品种多、批量小、专用性强等特点，因此齿轮企业要做大做强，走专业化、规模化、国际化生产道路是必然选择。

  为满足市场和企业发展需求，进一步优化公司产品结构，在专业化的基础上加快规模化、国际化步伐。因此，公司提出本项目建设方案。

  2、项目投资存在的风险

  （1）项目实施风险

  该项目投资期较长，在项目实施过程中可能会受相关部门审批、建设施工等不确定因素的影响，项目建设顺利开展存在一定风险。

  （2）市场风险

  项目建成投产后具有一定的市场风险，针对此风险，公司在项目实施过程中将充分发挥自身优势，做好产品的市场开拓，提高产品技术研发能力，加强内部管理、成本控制等措施，提高项目产品市场竞争力，降低市场风险。

  3、项目投资对公司的影响

  项目建成后，将有利于公司进一步优化产品结构，打造新的经济增长点，扩大生产规模，进一步提高市场份额。同时，可充分发挥公司在技术、生产、市场、行业各方面的优势，实现产品链的优化整合和各种资源的优化配置，使公司更具竞争力。

  四、备查文件

  第二届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2012年4月22日

  证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2012－020

  浙江双环传动机械股份有限公司

  关于投资年产5万吨精密齿轮锻件扩产

  项目的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、项目投资概述

  2012年4月22日，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资年产5万吨精密齿轮锻件扩产项目的议案》，同意全资子公司江苏双环齿轮有限公司（以下简称"子公司"）投资建设"年产5万吨精密齿轮锻件扩产项目"。

  本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、项目投资基本情况

  1、项目名称及实施地点

  本项目名称为"年产5万吨精密齿轮锻件扩产项目"，项目实施地点为江苏淮安经济开发区。

  2、项目建设内容

  子公司在淮安经济开发区新征土地，并在该土地上新建厂房及其他公用配套设施和生活设施，同时购置锻造生产设备及相关辅助设备，形成年产5万吨精密齿轮锻件的生产规模。本项目拟定建设周期30个月，共分为前期准备、工程建设和工程验收三个阶段。

  3、项目投资概算及经济效益分析

  本项目计划总投资为30200万元，其中固定资产投资27200万元，铺底流动资金3000万元。项目所需资金由企业自筹解决。通过对项目经济效益分析，预计项目全部达产后可实现年销售收入55000万元，实现利润总额5767万元。

  三、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、项目投资的目的

  "十二五"期间，国家为加快发展先进制造业，提高重大装备国产化水平，从而进一步鼓励发展大型、精密、专用锻件技术开发及设备制造。2010年10月工信部颁布的"机械基础零部件产业振兴实施方案"中列举了重点鼓励发展的齿轮传动设备10个大类，重点发展高精特齿轮设备，为齿轮传动行业配套的锻件制造企业将面临着一个不可多得的发展机遇。

  为了抓住这一机遇，获得更多齿轮锻件市场份额，子公司结合自身发展规划所需，特提出"年产5万吨精密齿轮锻件扩产项目"。

  2、项目投资存在的风险

  （1）项目实施风险

  该项目投资期较长，在项目实施过程中可能会受相关部门审批、建设施工等不确定因素的影响，项目建设顺利开展存在一定风险。

  （2）市场风险

  项目建成投产后具有一定的市场风险，针对此风险，公司在项目实施过程中将充分发挥自身优势，做好产品的市场开拓，提高产品技术研发能力，加强内部管理、成本控制等措施，提高项目产品市场竞争力，降低市场风险。

  3、项目投资对子公司的影响

  项目建成后，将有利于子公司优化产品结构，提高产品综合技术水平、管理水平、装备水平和市场占有率。

  四、备查文件

  第二届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2012年4月22日