证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５８７ 股票简称：ＳＴ金叶 公告编号：２０１２－１８

金叶珠宝股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金叶珠宝股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于２０１２年４月１２日发出通知，会议于２０１２年４月２３日以通讯表决的方式召开。公司９名董事成员中有９名董事参与表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：

一、 《公司２０１２年第一季度报告》及其摘要

表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

报告内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的公司公告。

二、 审议《２０１２年度内部控制规范实施工作方案》

根据证监会上市部《关于做好２０１２年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函［２０１２］８６号）相关要求，公司结合实际情况制订了《２０１２年度内部控制规范实施工作方案》，以进一步提高经营管理水平，规范并持续完善公司内部控制，全面提升风险防范能力。

表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

三、 审议《内部控制制度》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规的规定，同时结合公司实际经营管理需要，公司制订了《内部控制制度》，以加强公司制度建设工作，进一步提升经营管理水平。

表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

证券代码：０００５８７ 股票简称：ＳＴ金叶 公告编号：２０１２－１９

金叶珠宝股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金叶珠宝股份有限公司第六届监事会第八次会议于２０１２年４月１２日发出通知，会议于２０１２年４月２３日（星期一）以通讯表决方式召开，经与会监事认真审议、讨论，一致通过《公司２０１２年第一季度报告》及其摘要。

公司监事会对金叶珠宝股份有限公司２０１２年第一季度报告进行了审核、评价，认为公司的财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果，公司２０１２年第一季度报告真实、准确、完整。

表决情况：本议案５名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权。

报告内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的公司公告。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十三日

股票简称：ＳＴ金叶 股票代码：０００５８７ 公告编号：２０１２－２１

金叶珠宝股份有限公司

２０１２年半年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

２、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降

３、业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

预计公司２０１２年半年度归属于上市公司股东的净利润约为９２００万元，与去年同期３９６７８．７５万元相比下降７６．８１％。

２０１１年上半年，归属于上市公司股东的净利润为３９６７８．７５万元，主要来自于非经常性损益。其中，营业利润为－２０４．１１万元，按破产重整计划偿还债权人债权获得债务重组收益３９８８２．８５万元。

２０１２年上半年，预计公司归属于上市公司股东的净利润约为９２００万元，主要来自公司主营业务。２０１１年８月，公司股权分置改革成功实施，东莞市金叶珠宝有限公司注入上市公司，公司主营业务转型为珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售，从而恢复了持续经营能力。

四、其他相关说明

本业绩预告为经公司财务部初步核算结果，具体财务数据将在公司２０１２年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日