证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１２－０１２

常熟风范电力设备股份有限公司

第一届董事会第二十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知已于２０１２年４月１２日以书面、电子邮件等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于２０１２年４月２２日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到董事９名，实到董事９名，公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

１、审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

２、审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

３、审议通过了《公司２０１１年年度报告和摘要》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

４、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

５、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

６、审议通过了《公司２０１２年度财务预算报告》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

７、审议通过了《公司２０１１年度独立董事述职报告》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

８、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司２０１１年度共实现净利润１０８，９４０，８３８．９９元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取１０％的法定盈余公积金１０，８９４，０８３．９０ 元后，当年可供股东分配的利润为９８，０４６，７５５．０９元，加上年初结转未分配利润１１８，９５９，１１１．９７元，本年度可供股东分配的利润为２１７，００５，８６７．０６元。

公司拟以２０１１年度末总股本２１，９６０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．００元（含税），共计派发现金红利４３，９２０，０００．００元，剩余１７３，０８５，８６７．０６元未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

９、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

１０、审议通过了《公司２０１１年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

１１、审议通过了《关于提请召开公司２０１１年年度股东大会的议案》

同意公司于２０１２年５月３１日前召开２０１１年年度股东大会。会议通知和会议资料将另行公告。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限董事会

２０１２年４月２３日

证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１２－０１３

常熟风范电力设备股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司第一届监事会第十二次会议于２０１２年４月２２日在公司会议室召开，应到监事３名，实到监事３名，会议由监事会主席范叙兴先生主持。会议的召开、审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议了下列议案，并以举手表决的方式通过了以下决议：

１、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》

表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

２、审议通过了《公司２０１１年年度报告和摘要》

表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

３、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》

表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

公司监事会根据《证券法》第６８条和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第２号〈年度报告的内容与格式〉（２００７年修订）》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第１３号〈季度报告内容与格式特别规定〉（２００７年修订）》的有关规定对董事会编制的公司２０１１年年度报告和２０１２年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

１）公司２０１１年年度报告和２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

２）公司２０１１年年度报告和２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司２０１１年度和２０１２年一季度的经营情况和财务状况等事项；

３）在提出本意见前，公司监事会未发现参与２０１１年年报和２０１２年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

４）公司监事会成员保证公司２０１１年年度报告和２０１２年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

４、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》

表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

５、审议通过了《公司２０１２年度财务预算报告》

表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

６、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司２０１１年度共实现净利润１０８，９４０，８３８．９９元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取１０％的法定盈余公积金１０，８９４，０８３．９０ 元后，当年可供股东分配的利润为９８，０４６，７５５．０９元，加上年初结转未分配利润１１８，９５９，１１１．９７元，本年度可供股东分配的利润为２１７，００５，８６７．０６元。

公司拟以２０１１年度末总股本２１，９６０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．００元（含税），共计派发现金红利４３，９２０，０００．００元，剩余１７３，０８５，８６７．０６元未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

７、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》

表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

８、审议通过了《公司２０１１年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

特此公告！

常熟风范电力设备股份有限公司监事会

２０１２年４月２２日

证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１２－０１４

常熟风范电力设备股份有限公司

２０１１年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８９７号《关于核准常熟风范电力设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过５４，９００，０００股新股，２０１１年１月，公司采用网下询价与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（Ａ股）５４，９００，０００股，每股发行价格为３５．００元，募集资金总额为１，９２１，５００，０００．００元，扣除承销商申银万国证券股份有限公司承销费及保荐费６１，６４５，０００．００元后，实际募集资金到账总额为１，８５９，８５５，０００．００元。２０１１年１月１１日，立信会计师事务所有限公司对本次发行新股进行了验资，并出具了信会师报字［２０１１］第１００９２号验资报告，确认募集资金１，８５９，８５５，０００．００元已于２０１１年１月１１日汇入常熟风范电力设备股份有限公司基本结算户专户，扣除各项发行费用８，５０９，６００．００元后，实际募集资金净额为１，８５１，３４５，４００．００元。

公司２０１１年度共计使用募集资金８２９，３６４，０８４．５５元，至２０１１年１２月３１日募集资金余额为１，０３０，７７６，２７０．９１元。

二、募集资金管理情况

２０１０年１月１６日公司第一届董事会第五次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》，由于上市地点的变更，２０１１年２月１６日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了修订后的《募集资金管理办法》。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，在募集资金的存放和使用中不存在违反规定的情况。

公司与保荐人申银万国证券股份有限公司于２０１１年１月２７日同时与常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行、宁波银行苏州分行、中信银行常熟支行、招商银行股份有限公司常熟支行四家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议为保荐人提供的同一版本，不存在任何差异。

募集资金到账后，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》以及《募集资金专户存储三方监管协议》精神，将所有募集资金存入四家监管银行的监管账户，对募集资金的使用和管理进行规范操作，监管银行每月将监管账户的对账单送达保荐人，公司也定期每月向保荐代表人汇报募集资金的使用和管理情况，并将募集资金有关使用信息上网公告。

常熟风范电力设备股份有限公司募集资金存储情况

单位：元

三、２０１１年度募集资金的实际使用情况

公司２０１１年度募集资金的实际使用情况，请参见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至２０１１年１２月３１日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司所披露的信息及时、真实、准确、完整，绝无虚假记载，误导性陈述或重大遗漏（详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的临２０１１－００５号《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》、临２０１１－００６号《关于以超募资金偿还部分银行贷款的公告》、临２０１１－００７关于以部分超募资金永久性补充流动资金的公告》、临２０１１－０２６《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》和临２０１２－００５号《关于提前归还暂时补充流动资金的部分超募资金的公告》）。公司不存在募集资金的存储、使用、管理的任何违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，风范股份首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规的规定。公司《２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金实际使用情况相符。

附表：募集资金使用情况对照表

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会

２０１２年４月２２日

附表１：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币