证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2012年4月9日以专人送达、邮寄等方式送至全体董事。

  2、本次会议于2012年4月20日在南京公司本部以现场会议方式召开。

  3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、会议由公司董事长沈志龙主持，公司4名监事和董事会秘书列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2012年第一季度报告》；

  公司2012年第一季度报告全文详见2012年4月24日巨潮资讯网，公司2012年第一季度报告正文详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》，会议聘任隋利成为公司总裁助理（简历附后）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  金陵药业股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十日

  隋利成简历

  隋利成，男，1959年1月出生，大学本科，高级工程师，中共党员。1993年3月至2002年1月南京第三制药厂任副厂长；2002年1月至2012年3月金陵药业南京金陵制药厂任副厂长； 2012年3月至今南京益同药业有限公司任董事、总经理。

  隋利成现为南京益同药业有限公司董事、总经理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。