证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于２０１２年０４月０９日（星期一）以书面和邮件方式发出，会议于２０１２年０４月２０日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员７人，实际参会的董事７人，分别为：吴光权先生、蔡展生先生、由镭先生、汪名川先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《二○一二年一季度报告》

表决情况为：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权

公司董事会全体成员保证二○一二年一季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过《关于修订＜财务会计相关负责人管理制度＞的议案》

表决情况为：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权

以上制度文件请见巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，敬请广大投资者及时查阅。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

                 二○一二年四月二十四日