证券时报多媒体数字报

股票代码：６００２９０ 股票简称：华仪电气 编号：临２０１２－０２２

华仪电气股份有限公司

第五届董事会第１１次会议决议

暨召开２０１１年年度

股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华仪电气股份有限公司第五届董事会第１１次会议于２０１２年４月２３日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事９名，实参加表决９名，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议 经审议表决，一致通过了如下决议：

１、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

２、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》），同意提交公司２０１１年年度股东大会审审议。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

３、审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

公司定于２０１２年５月１６日上午９：００召开华仪电气股份有限公司２０１１年年度股东大会，现就有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间

现场会议召开时间为：２０１２年５月１６日（星期三）上午９：００

网络投票时间：２０１２年５月１６日上午９：３０－１１：３０ 下午１３：００－１５：００

２、地 点：浙江省乐清市宁康西路１３８号综合楼二楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、股权登记日：２０１２年５月９日（星期三）

二、会议审议事项

１、审议《董事会２０１１年年度工作报告》；

２、审议《监事会２０１１年年度工作报告》；

３、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

４、审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

５、审议《公司２０１１年年度报告（全文及摘要）》；

６、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年年度审计机构的议案》；

７、审议《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》；

８、审议《关于２０１２年度向银行申请综合授信的议案》；

９、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

其中：议案１、３－８项已经公司第五届董事会第９次会议审议通过，议案２已经公司第五届监事会９次会议审议通过；议案９经公司第五届董事会第１１次会议审议通过。（详见：上海证劵交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、听取独立董事所作的２０１１ 年度述职报告。

四、出席会议的对象

１、２０１２年５月９日（星期三）（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

２、公司全体董事、监事和高管人员；

３、本公司聘请的见证律师。

五、表决权

公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种表决方式，同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份通过网络系统投票多次的，以第一次的投票为准，通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票。

六、现场会议登记办法

（１）登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、法定代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

符合上诉条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

（２）登记时间 ：２０１２年５月１０日 ８：３０－－－１６：３０

（３）登记地点：本公司董秘室

七、其他事项：

１、出席会议人员食宿费、交通费自理；

２、联系办法：

联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路

邮政编码：３２５６００

联 系 人：张传晕、骆克梅

电 话：０５７７－６２６６１１２２

传 真：０５７７－６２２３７７７７

华仪电气股份有限公司董事会

２０１２年４月２３日

附件：

１、授权委托书

２、投资者参加网络投票的操作流程

附件１：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席华仪电气股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：１、授权委托书复印、剪报均有效。

２、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

附件２：

华仪电气股份有限公司

２０１１年年度股东大会网络投票的操作流程

１、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月１６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作；

２、投票代码

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

４、在“申报股数”项填写表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

５、投票举例

（１）股权登记日持有“华仪电气”股票的投资者，对股东大会全部议案全部投同意票，其申报如下：

（２）股权登记日持有“华仪电气”的投资者，对股东大会第１项议案投同意票，其申报如下：

如某股东对该议案拟投反对票，只需要将上表所申报股数改为２股，其他申报内容相同；如某股东对该议案拟投弃权票，只需要将申报股数改为３股，其他申报内容相同。

６、投票注意事项

（１）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（２）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（３）股东对议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。对于该股东投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（４）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向Ａ股股东提供一次网络投票机会。

（５）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

股票代码：６００２９０ 股票简称：华仪电气 编号：临２０１２－０２３

华仪电气股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

经公司第五届董事会第１１次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金２．５亿元人民币暂时补充流动资金，占公司募集资金净额的２７．５４％，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８７０号文核准，华仪电气股份有限公司（以下简称＂公司＂）非公开发行人民币普通股（Ａ 股）７７，２３５，７７２股，每股发行价为人民币１２．３０元，募集资金总额９４９，９９９，９９５．６０元；扣除发行费用后，募集资金净额９０７，９０６，３９５．６０元。天健会计师事务所有限公司已于２０１１年１月２５日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验［２０１１］２２号《验资报告》。

三、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

为解决公司业务经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益，公司第五届董事会第５次会议及公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币１．９亿元，占公司募集资金净额的２０．９３％，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。公司已于２０１２年４月１８日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金账户。

四、公司本次使用部分闲置募集资金继续补充流动资金情况

为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币２．５亿元，占公司募集资金净额的２７．５４％（未超过募集资金净额的５０％），使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。

公司将严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定，规范使用该部分资金，公司承诺该部分资金用于与主营业务相关的生产经营使用，并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和投资者的利益。符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司继续使用闲置募集资金２．５亿元人民币暂时补充公司流动资金。

六、监事会意见

公司第五届监事会第１１次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司继续使用闲置募集资金２．５亿元人民币暂时补充公司流动资金。

七、保荐机构意见

保荐机构国信证券股份有限公司出具意见如下：华仪电气在全额偿还前次补充流动资金的闲置募集资金后，本次将部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。华仪电气上述募集资金使用行为经过了董事会和监事会审议，尚需经公司股东大会审议，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》中关于募集资金使用的有关规定。

八、备查文件

１、公司第五届董事会第１１次会议决议；

２、公司独立董事的独立意见；

３、公司第五届监事会第１１次会议决议；

４、保荐机构的核查意见。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

２０１２年４月２３日

股票代码：６００２９０ 股票简称：华仪电气 编号：临２０１２－０２４

华仪电气股份有限公司

第五届监事会第１１次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华仪电气股份有限公司第五届监事会第１１次会议于２０１２年４月１１日发出书面通知，并于４月２３日下午在浙江省乐清市本公司召开。会议应到监事３名，实到３名，会议由监事会主席张智跃先生主持，会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

１、 审议通过了《公司２０１２年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意３票，无反对和弃权票。

２、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币２．５亿元，占公司募集资金净额的２７．５４％，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。

表决结果：同意３票，无反对和弃权票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司监事会

２０１２年４月２３日