证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  １、会议召集人：山东民和牧业股份有限公司董事会

  ２、会议召开时间：２０１２年４月２２日上午９时

  ３、股权登记日：２０１２年４月１８日

  ４、会议召开地点：山东省蓬莱市公寓路１号泉盛（蓬莱）大酒店

  ５、会议召开方式：现场投票

  ６、公司已于２０１２年３月２０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《山东民和牧业股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

  ７、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东（含代理人）共计４人，代表股份６１，０１３，０６２股，占公司有表决权股份总数的４０．４０％。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  １、审议通过《２０１１ 年度董事会工作报告》

  表决结果为：赞成６１，０１３，０６２股，占出席会议有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％。

  ２、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

  表决结果为：赞成６１，０１３，０６２股，占出席会议有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％。

  ３、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

  表决结果为：赞成６１，０１３，０６２股，占出席会议有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％。

  ４、审议通过《２０１１年度利润分配预案》

  表决结果为：赞成６１，０１３，０６２股，占出席会议有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％。

  ５、审议通过《２０１１年年度报告及摘要》

  表决结果为：赞成６１，０１３，０６２股，占出席会议有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％。

  ６、审议通过《关于２０１２年度向银行申请授信额度的议案》

  表决结果为：赞成６１，０１３，０６２股，占出席会议有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％。

  ７、审议通过《关于董事薪酬的议案》

  表决结果为：赞成６１，０１３，０６２股，占出席会议有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％。

  ８、审议通过《关于监事薪酬的议案》

  表决结果为：赞成６１，０１３，０６２股，占出席会议有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％。

  ９、审议通过《关于修改公司＜章程＞的议案》

  表决结果为：赞成６１，０１３，０６２股，占出席会议有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％。

  五、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所律师发表意见：本所律师认为，公司２０１１年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  六、备查文件：

  １、山东民和牧业股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

  ２、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  山东民和牧业股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十四日