证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１８２ 证券简称：云海金属 公告编号：２０１２－１０

  南京云海特种金属股份有限公司

  ２０１１年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  一、会议召开情况

  １、召开时间：２０１２年４月２３日

  ２、召开地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室

  ３、召开方式：会议采取现场投票的方式

  ４、召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会

  ５、主持人：董事长梅小明先生

  ６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席会议的股东和代理人共计８名，代表股份９０，１０６，２５７股，占公司有表决权股份总额的３１．２９％，公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

  三、提案审议表决情况

  出席本次股东大会的股东和代理人对会议议案进行了审议，经过表决通过了如下议案：

  １、审议通过《董事会２０１１年度工作报告》；

  议案表决情况：同意９０，１０６，２５７股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议的股东所持表决权的１００％，表决结果为通过。

  在本次股东大会上，公司独立董事王开田先生、宋颂兴先生、冯巧根先生宣读了《独立董事２０１１年度述职报告》。

  ２、审议通过《监事会２０１１年度工作报告》；

  议案表决情况：同意９０，１０６，２５７股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议的股东所持表决权的１００％，表决结果为通过。

  ３、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

  议案表决情况：同意９０，１０６，２５７股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议的股东所持表决权的１００％，表决结果为通过。

  ４、审议通过《２０１１年年度报告及摘要》；

  议案表决情况：同意９０，１０６，２５７股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议的股东所持表决权的１００％，表决结果为通过。

  ５、审议通过《２０１１年度利润分配议案》；

  议案表决情况：同意９０，１０６，２５７股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议的股东所持表决权的１００％，表决结果为通过。

  ６、审议通过《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》，授权董事会全权办理相关变更手续；

  议案表决情况：同意９０，１０６，２５７股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议的股东所持表决权的１００％，表决结果为通过。

  ７、审议通过《关于公司及其子公司２０１２年度申请１２９，０００万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》；

  议案表决情况：同意９０，１０６，２５７股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议的股东所持表决权的１００％，表决结果为通过。

  ８、审议通过《关于为全资子公司２０１２年度提供银行融资担保的议案》；

  议案表决情况：同意９０，１０６，２５７股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议的股东所持表决权的１００％，表决结果为通过。

  ９、审议通过《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》；

  议案表决情况：同意９０，１０６，２５７股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议的股东所持表决权的１００％，表决结果为通过。

  １０、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；

  议案表决情况：同意９０，１０６，２５７股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议的股东所持表决权的１００％，表决结果为通过。

  １１、审议通过《关于２０１２年度公司日常关联交易事项的议案》；

  议案表决情况：同意９０，１０６，２５７股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议的股东所持表决权的１００％，表决结果为通过。

  １２、审议通过《关于补选高兵先生为公司监事的议案》；

  议案表决情况：同意９０，１０６，２５７股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议的股东所持表决权的１００％，表决结果为通过。

  四、律师见证情况

  １、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

  ２、见证律师：戴文东、李文君

  ３、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

  五、备查文件

  １、南京云海特种金属股份有限公司２０１１年度股东大会通知、决议；

  ２、江苏泰和律师事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  南京云海特种金属股份有限公司

  二○一二年四月二十四日

  证券代码：００２１８２ 证券简称：云海金属 公告编号：２０１２－１３

  南京云海特种金属股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于２０１２年４月２３日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于２０１２年４月５日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事５人，实际参加监事５人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

  会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并通过了以下议案：

  审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司２０１２年第一季度报告》。

  监事会经过审核，对《南京云海特种金属股份有限公司２０１２年第一季度报告》发表如下专项意见：

  董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司２０１２年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  南京云海特种金属股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年四月二十四日

  证券代码：００２１８２ 证券简称：云海金属 公告编号：２０１２－１１

  南京云海特种金属股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于２０１２年４月２３日在公司会议室召开，会议通知已于２０１２年４月５日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

  会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案：

  一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司２０１２年第一季度报告》；

  议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

  二、审议并通过了《关于翁榕涛先生辞去公司内部审计负责人的议案》。

  董事会近日接到翁榕涛先生的辞职报告，翁榕涛先生由于个人原因辞去公司内部审计负责人职务。翁榕涛先生辞职后不在公司任职，公司感谢其在任职期间为公司所做的贡献。

  公司将按法定程序尽快聘任新的内部审计部门负责人。

  议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

  特此公告。

  南京云海特种金属股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月二十四日