证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  １、浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月３１日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一二年度第一次临时股东大会的通知》；

  ２、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  １、召开时间：２０１２年４月２１日上午９：３０

  ２、召开地点：公司多功能会议室

  ３、召集人：公司董事会

  ４、召开方式：以现场投票表决形式

  ５、主持人：董事长黄伟中

  ６、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共计七名，代表公司有表决权的股份１９７，９０４，０００股，占公司股份总数的６８．９５％。本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  １、会议以１９７，９０４，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《２０１１年度董事会工作报告》。独立董事付于武先生、李林先生、费忠新先生在２０１１年年度股东大会上进行了述职。

  ２、会议以１９７，９０４，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

  ３、会议以１９７，９０４，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《２０１１年年度报告全文及摘要》。

  ４、会议以１９７，９０４，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《２０１１年度财务决算报告》。

  ５、会议以１９７，９０４，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《２０１１年度利润分配方案》。

  ６、会议以１９７，９０４，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《２０１２年度财务预算报告》。

  ７、会议以９，３６０，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《关于预计２０１２年度日常关联交易事项的议案》。关联股东亚太机电集团有限公司、黄来兴先生、黄伟中先生、施纪法先生、施瑞康先生、陈雅华女士回避了表决。

  ８、会议以１９７，９０４，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》。

  ９、会议以１９７，９０４，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员２０１１年度薪酬的议案》。

  １０、会议以１９７，９０４，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、宋修文律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司２０１１年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  １、浙江亚太机电股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

  ２、北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十一日