证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会２０１２年第四次会议于２０１２年４月２３日以通讯表决方式召开。会议通知于４月１３日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事９名，实到９名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  一、董事会以 ９ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议并通过了公司２０１２年第一季度报告。

  二、董事会以 ９ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议并通过关于制订《佛山华新包装股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案。

  为进一步明确董事会秘书的工作职责、权利、义务和责任，促使董事会秘书更好地履行职责，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，结合中国证监会广东监管局《关于印发＜关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见＞的通知》的要求，公司制订了《佛山华新包装股份有限公司董事会秘书工作制度》。（详见公司同日在巨潮资讯网上发布的《佛山华新包装股份有限公司董事会秘书工作制度》）

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十三日