证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１２－０１１

深圳和而泰智能控制股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第二届董事会第十一次会议通知于２０１２年４月１０日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于２０１２年４月２１日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼和而泰一号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名（其中朱方、陈宇以通讯方式参与表决）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

１、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１２年第一季度报告全文及正文》。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１２年第一季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１２年第一季度报告正文》详见２０１２年４月２４日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》详见２０１２年４月２４日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十四日

证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１２－０１２

深圳和而泰智能控制股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第二届监事会第九次会议通知于２０１２年４月１０日以专人送达方式送达给各位监事。会议于２０１２年４月２１日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼和而泰一号会议室以现场方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席韩伟净女士主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１２年第一季度报告全文及正文》。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１２年第一季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１２年第一季度报告正文》详见２０１２年４月２４日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十四日

证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１２－０１４

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》，决定采用现场会议方式召开２０１１年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：采取现场会议方式召开

（三）会议时间：２０１２年５月１５日上午１０：００

（四）股权登记日：２０１２年５月７日

（五）会议地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼和而泰一号会议室

（六）出席对象：

１、截至２０１２年５月７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议公司《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议公司《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议公司《２０１１年度报告及其摘要》；

４、审议公司《２０１１年度财务决算报告》；

５、审议公司《２０１２年度财务预算报告》；

６、审议公司《２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案》；

７、审议《２０１１年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

８、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》；

９、审议《公司章程修正案》；

１０、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

１１、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

议案９需以特别决议方式审议通过，其余议案以普通决议方式审议通过。

上述议案详见公司２０１２年３月３０日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

另外，公司独立董事还将在会议上宣读《独立董事年度述职报告》。

三、会议登记办法

（一）登记时间：２０１２年５月１１日上午９：００－１１：００，下午１３：００－１７：００。

（二）登记地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼本公司董事会秘书办公室。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼本公司董事会秘书办公室

邮政编码：５１８０５７

联 系 人：李晓华、龚爽

联系电话：（０７５５）２６７２７１８８

联系传真：（０７５５）２６７２７１３７

五、备查文件

公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十四日

附件：

深圳和而泰智能控制股份有限公司

２０１１年年度股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生／女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１１年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

表决意见表

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日