证券时报多媒体数字报

（上接D56版）

附件：

常州千红生化制药股份有限公司

２０１１年年度股东大会股东登记表

本人／本公司或代理人兹登记出席常州千红生化制药股份有限公司本次会议。

股东签名（盖章）：

日期：

授权委托书

本人（本公司）作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 女士＼先生（身份证号为： ） ，代表本人（本公司）出席于２０１２年５月 １４日上午 ９：００ 在金陵江南大饭店召开的常州千红生化制药股份有限公司２０１１年年度股东大会，并按本授权委托书的指示对本次股东大会所审议的事项行使投票权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结 束之日止。

本人（本公司）对于本次股东大会的议案的投票意见：

说明：

１、委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

２、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）： 受托人签字：

受托人身份证号码：

联系电话：

签署日： 年 月 日

证券代码：００２５５０ 证券简称：千红制药 公告编号：２０１２－０１７

常州千红生化制药股份有限公司

关于举行 ２０１１ 年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年５月４日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长王耀方先生；副董事长、总经理赵刚先生；董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书、工会主席蒋文群女士；独立董事蔡桂如先生；保荐代表人张雷先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

２０１２年４月２４日

证券代码：００２５５０ 证券简称：千红制药 公告编号：２０１２－０１８

常州千红生化制药股份有限公司

关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１２３号文核准，本公司于２０１１年２月９日首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）４，０００万股，每股发行价格人民币３２．００元，本次发行募集资金总额为人民币１，２８０，０００，０００元，２０１１年２月１４日收到承销商华泰证券股份有限公司汇缴的各社会公众普通股（Ａ股）股东认购款扣除承销保荐费用人民币５７，７００，０００元后的募集资金合计人民币１，２２２，３００，０００元，已存入本公司开设在中国交通银行股份有限公司常州天宁支行的人民币账户（账号：３２４００６０２００１３８８８００２５５０）１，２２２，３００，０００元，另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行费用７，４８０，９４０元后，本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币１，２１４，８１９，０６０元。

上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具苏公Ｗ［２０１１］Ｂ０１４号《验资报告》。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于投资建设以下项目：１、肝素原料药及制剂扩产项目；２、胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目；３、门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目；４、生物医药技术研发中心建设项目；５、营销网络建设项目。五个募投项目投资总额６２４，６３０，０００元。

本次募集资金净额超过计划募集资金人民币５９０，１８９，０６０元，存放在专户管理，未经审批程序不能安排他用。

公司通过召开董事会、股东大会进行对部分募集（含超募部分）资金的使用或使用调整进行了决议，具体情况如下：

经２０１１年４月１３日－１４日公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司将超募资金中人民币５５，０００，０００元和人民币１１９，０００，０００元资金分别用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，该笔补充流动资金主要用于大宗紧缺原材料采购及保持合理库存产品等方面。

经２０１１年４月１３日－１４日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买生产用地及项目前期基础设施建设的议案》，公司使用部分超募资金购买生产用地及项目前期基础设施建设，预计共投入约１０，６００万元人民币，包括投入不超过７６００万元人民币分期购买土地及投入成本约３０００万元人民币进行基础建设。

经２０１１年５月９日公司２０１０年年度股东大会审议通过了《关于成立合资研究院和变更募投项目生物医药技术研发中心建设项目实施主体、实施方式及实施地点的议案》，对原募投项目“生物医药技术研发中心建设项目”进行了实施主体、实施方式及实施地点的调整，调整后原项目投资规模不变，将投资主体由原来公司实施变更为由公司与控股子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司（以下简称：“江苏众红”）共同实施，调整后的投资计划情况为公司投资人民币６８５０．００万元左右用于建筑及装饰工程就、公用系统及其他间接费用；公司以投资的形式由江苏众红计划使用人民币３２５０．００万元左右用于设备采购及安装工程等。项目建设地点由公司武青北路６６号地块变更为常州高新区生物医药产业园内。

报告期内，公司以注册资本的形式分两次拨付给江苏众红，共计３６，８３５，９７２．５６元。江苏众红在江苏省常州工商行政管理局完成注册手续，并取得了《企业法人营业执照》。由于合资方马永团队提供的知识技术等评估后与原估计价值存在差额，差额部分由公司用该募集资金专户其他间接费用的金额以投资形式补足原计划注册资本９８０万美元（或等值人民币）部分，调整投资后，公司占５９％的股权，马永团队占４１％的股权，但整个募投项目的投资计划总额不变。相关情况详见公司２０１１年８月１８日发布的《关于成立合资研究院相关进展的公告》。

经２０１１年７月１２日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，公司对预先投入募投项目的资金进行了置换，具体如下：

单位：万元

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金累计已使用２２，３５８．０７万元，其中募集资金到位后进行了先期投入置换９９８．８４万元，报告期内新增投入２１，３５９．２３万元。募集资金项目运用中，原募集资金运用项目（招股说明书披露的募集资金项目）累计已使用４，９５８．０７万元。

截止２０１１年１２月３１日，本公司募集资金账户余额为９９，４８０．２３万元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入３５６．３９万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》》等有关规定，经２００９年１２月８日召开的公司２００９年第二次临时股东大会会议决议批准，公司制订了《募集资金管理制度》，并经２０１１年５月９日公司２０１０年年度股东大会会议决议批准，对《募集资金管理制度》进行了修订。制度对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

《募集资金管理制度》报告期内基本得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金的使用的审批和使用能够按照规定执行。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰证券股份有限公司（以下简称：“华泰证券”）于２０１１年３月分别与中国工商银行股份有限公司常州市广化支行、交通银行股份有限公司常州天宁支行、中国银行股份有限公司常州分行、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中信银行常州天宁支行、江苏银行股份有限公司常州清潭支行、江苏银行股份有限公司常州新丰街支行（以下简称：专户银行）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；经２０１１年９月２９日公司第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司对控股子公司江苏众红履行出资义务后，及时与江苏众红、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、华泰证券股份有限公司签订了四方监管协议。上述三（四）方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三（四）方监管协议的履行不存在问题，协议得到有效履行。专户银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加资金存储收益，对于上述各专户内的募集资金，公司在向专户银行提交符合规定的转账支票等相关结算凭证后，申请将部分募集资金转入甲方在乙方开立的一个或多个定期存款账户，以定期存款方式存放。截止２０１１年１２月３１日存单具体情况如下：

１、公司在中国工商银行股份有限公司常州市广化支行开立募集资金专户（账号：１１０５０２０９１９００２０８５５１６）中的募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

２、公司在交通银行股份有限公司常州天宁支行开立募集资金专户（账号：３２４００６０２００１３８８８００２５５０）中的募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

３、公司在中国银行股份有限公司常州分行营业部开立募集资金专户（账号：４０１０７１８３０１２５１９７９０８０９７００１）中的募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

４、公司在中信银行股份有限公司常州天宁支行开立募集资金专户（账号：７３２５２３０１８２１０００１６１４３）中的募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

５、公司在江苏银行常州清潭支行开立募集资金专户（账号：８１１００１８８００００２６４７５）中的募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

６、公司在江苏银行常州新丰街支行开立募集资金专户（账号：８１６００１８８００００５５１２６）中的募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

７、公司在中国建设银行股份有限公司常州新北支行，（账号：３２００１６２８４３６０５９１８８８８８）中的募集资金通过募集资金专户“一户通”以定期存款方式存放，具体如下：

注：建行“一户通”账户即：通过一个人民币单位银行结算账户实现其名下活期、定期、通知、协定等不同性质、不同期限人民币存款统一管理的现金管理。其中，６４，８００，０００元一年期定期存款已于２０１１年１１月１６日因投资江苏众红生物工程创药研究院有限公司提前支取１６，４６１，７２２元，至２０１１年１２月３１日该定期存款余额为４８，３３８，２７８元。

对于上述定期存款，公司承诺：定期存款到期后将及时转入专户进行管理或以定期存款方式续存，并及时通知华泰证券。甲方存单不得质押。

公司对于六个月到期的存单在原专户银行进行了续存，期限为三个月。

经中国证监会证监许可［２０１１］１３５３号、证监许可［２０１１］１３５４号文核准，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债、非金融企业债务融资工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合证券承接。根据相关规定，华泰联合证券接替华泰证券履行公司首次公开发行股票持续督导职责。项目原保荐代表人吕文先生、邓建勇先生因个人原因离职，华泰联合证券现委派保荐代表人张雷先生，宁敖先生接替吕文先生、邓建勇先生履行持续督导职责。本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导的保荐机构为华泰联合证券，保荐代表人为张雷先生、宁敖先生。公司于２０１１年１２月２日与华泰证券、华泰联合证券签订《关于＜常州千红生化制药股份有限公司与华泰证券股份有限公司之保荐协议＞的补充协议》，持续督导的期间为协议生效之日起至２０１３年１２月３１日止；与各募集资金存管银行、华泰证券、华泰联合证券签订《关于＜募集资金专户存储三方监管协议＞的补充协议》，与控股子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司、各募集资金存管银行、华泰证券、华泰联合证券《关于＜募集资金专户存储四方监管协议＞的补充协议》。

截至２０１１年１２月３１日止，公司募集资金专户银行存款余额为９９，４８０．２３万元，具体情况如下：

单位：万元

注：中国银行股份有限公司常州分行营业部原账号为４０１０７１８３０１２５１９７９０８０９７００１，后因该行系统升级账号升级为５４４３５８２３００５９。

三、２０１１年度募集资金的实际使用情况

募集资金具体使用情况对照表详见本报告附件１。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件２。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

常州千红生化制药股份有限公司

２０１２年４月２０日

附件１：

２０１１年募集资金使用情况对照表

单位：万元

附件２：

２０１１年变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

证券代码：００２５５０ 证券简称：千红制药 公告编号：２０１２－０１９

常州千红生化制药股份有限公司

关于利用自有闲置资金择机购买

中短期低风险信托理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》和公司《风险投资管理制度》的相关规定，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，董事会同意提请公司股东大会审议并授权董事会利用自有资金择机开展购买低风险信托产品的理财投资工作。具体如下：

一、购买信托产品的资金限额及余额管理

根据自有资金及信托产品市场状况，公司可以择机购买中短期低风险信托产品，最长期限不超过２年； 公司购买信托产品的资金总额不超过２．５亿元人民币（含本数），余额可以滚动使用；

二、所购信托产品的投资标的物规定

上述信托产品投资的标的资产不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种和向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种等，以及监管部门明文规定的信托产品不能投资的其他标的资产；

三、投资审批权限

根据具体投资产品的情况，由投资部与财务部共同拿出具体方案经总经理审核，董事长批准后实施；

四、决议有效期

董事会提请股东大会同意公司择机购买信托产品的有效期限为股东大会通过之日起三年内；

五、风险控制

公司审计部、投资部、财务部应加强对拟投资产品的风险研究，力保投资资金的安全性和收益的稳健性。

六、对公司的影响

公司根据资金计划安排，充分利用自有闲置资金进行理财投资，不会对公司的正常生产经营造成影响。

七、相关中介机构发表意见情况

独立董事、保荐机构、监事会均对本议案发表了同意的意见。

八、其他提示：

１、公司于２０１１年４月１３日－１４日召开的第一届董事会第十六次会议作出决议，利用超募资金永久性补充流动资金和归还银行贷款，２０１１年４月１８日，公司进行了资金划拨，截止到２０１２年４月１８日已经超过１２个月。若公司进行信托理财投资，投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

２、公司承诺不利用募集资金和借贷资金进行此项投资；

３、公司承诺未来成交的交易对手方与公司不存在关联关系。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

２０１２年４月２４日